Uit een nieuwe risicoanalyse blijkt dat het risico op witwassen en terrorismefinanciering bij diverse kansspelsectoren in Nederland nog steeds laag is.
Dit geldt voor loterijen, de Totalisator (wedden op paarden) en de deelsector speelautomaten. Alleen bij landgebonden sportweddenschappen wordt het risico niet langer als laag beoordeeld. De uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de vraag welke sectoren in aanmerking komen voor een vrijstelling van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
De analyse vormt het eerste deel van een breder onderzoek naar risico’s in de kansspelsector. In april 2026 volgt een tweede rapport over kansspelen op afstand (online kansspelen). Die sector komt in ieder geval niet in aanmerking voor een vrijstelling, maar wordt wel afzonderlijk onderzocht.
AMLR
Aanleiding voor de herijking is de nieuwe Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die op 10 juli 2027 in werking treedt. Deze verordening moet misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering tegengaan. De AMLR bepaalt onder meer voor welke onderdelen van het financiële stelsel, waaronder kansspelen, een meldplicht voor ongebruikelijke transacties geldt. In Nederland zijn deze verplichtingen nu geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bepaalde kansspelsectoren, zoals loterijen en speelautomaten, hebben op basis van eerdere risicoanalyses een vrijstelling van de meldplicht gekregen.
Ten opzichte van de analyse uit 2020 zijn er twee belangrijke wijzigingen. Allereerst wordt het risico bij speelautomatenhallen nu als laag beoordeeld. In 2020 werd dit nog niet als laag aangemerkt, omdat eerst aan vier voorwaarden moest worden voldaan. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat hier inmiddels gedeeltelijk aan is voldaan.
Daarnaast is de inschatting voor landgebonden sportweddenschappen gewijzigd. Waar het risico eerder als laag werd gezien, wordt het nu als niet laag geclassificeerd. Sportweddenschappen kennen hogere mogelijke inzetten en maken zogenoemde hedging mogelijk, waarbij tegengestelde posities worden ingenomen om verliezen te beperken. In combinatie met signalen van de Nationale Politie concluderen de onderzoekers dat witwassen via deze sector mogelijk is.
De resultaten van de risicoanalyse worden gebruikt bij het beleidsbesluit over het al dan niet verlenen van vrijstellingen van de meldplicht onder de AMLR aan specifieke kansspelsectoren.
Bron: WODC, 19 februari 2026
Geef een reactie