Dit besluit regelt welke bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak toegang krijgen tot de UBO-registers als zij UBO-informatie nodig hebben voor een wettelijke of Europeesrechtelijke taak. Ook wordt de Douane toegevoegd aan de bevoegde autoriteiten met toegang tot de registers.
Het besluit werkt de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers nader uit. Na het arrest van het HvJ EU van 22 november 2022 is de algemene publieke toegang tot UBO-informatie vervallen en is toegang beperkt tot wettelijk aangewezen groepen.
Toegang wordt onder meer verleend aan betrokken ministers voor de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en Europese fondsen, bestuursorganen die eigen Bibob-onderzoek verrichten, DNB, de AFM, de Minister van Economische Zaken voor de Wet Vifo, gerechtsdeurwaarders, notarissen, het Bureau Financieel Toezicht, de NIWO en de Minister van BZK voor het toezicht op de financiering van politieke partijen. De toegang geldt uitsluitend voor de in het besluit omschreven wettelijke of Europeesrechtelijke taken.
Voor notarissen is van belang dat zij ook toegang krijgen voor ambtshandelingen die niet onder de Wwft vallen, maar waarbij UBO-onderzoek vanwege een mogelijk witwasrisico noodzakelijk kan zijn. Genoemd worden onder meer het vestigen van een pandrecht op aandelen en het opstellen van een geldleningsovereenkomst waarbij een vennootschap is betrokken.
De aangewezen partijen krijgen tevens toegang tot aanvullende UBO-gegevens en bescheiden en kunnen de KVK verzoeken informatie naar natuurlijke personen te rangschikken. Zij moeten afwijkende UBO-informatie terugmelden. Ook kunnen zij onder voorwaarden afgeschermde UBO-gegevens raadplegen.
Volgens de regering leidt het besluit niet tot markt- of bedrijfseffecten en evenmin tot extra regeldruk. De gegevensverwerking moet noodzakelijk en evenredig zijn; de aangewezen organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor naleving van de AVG en moeten een uitvoerings-DPIA opstellen.
Het besluit treedt in werking met ingang van 24 oktober 2026
Geef een reactie