De politie en de FIOD zijn dinsdagochtend een woning in Heeswijk-Dinther binnengevallen in het kader van een groot witwasonderzoek. Volgens Omroep Brabant gaat het om de woning van Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook elders in het land vinden doorzoekingen plaats vanwege een onderzoek naar witwaspraktijken, meldt het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft opdracht gegeven voor de invallen. Het OM zegt later met meer informatie te komen. De supermarktketen is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.
Er zijn negen aanhoudingen verricht. Of het hierbij ook gaat om de Jumbo-topman is niet duidelijk. Een bron meldt aan het FD dat ook een inval is gedaan op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel. Eerder op de dag werd een man uit Aa en Hunze aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van btw-fraude. Verder zijn er nog acht verdachten aangehouden uit Drenthe en Brabant. Volgens het OM vinden er op dit moment doorzoekingen plaats in verschillende woningen en bedrijfslocaties in Groningen, Drenthe en Brabant. Het witwassen zou gebeuren via transacties in onroerend goed, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorsport, stelt het OM.
Bron: NOS en Omroep Brabant, 13 september 2022
Geef een reactie