Volgens staatssecretaris Van Rij telt Nederland niet een hoog aantal ‘rode vlaggen’ als indicatie voor verdachte praktijken bij bedrijfsregistraties in vergelijking met andere landen. Dit antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres”.
Omdat de wijze van indicatie van een witwasrisico anders is dan de wijze die het onderzoeksbureau gebruikt, neemt Van Rij het aantal rode vlaggen niet zonder meer en is Van Rij van mening Nederland niet een hoog aantal rode vlaggen telt in vergelijking met andere landen.
Dat Nederland hoog scoort op bedrijfsregistraties kan verschillende legitieme oorzaken hebben. De relatief hoge graad van massaregistratie impliceert dat er relatief veel bedrijven in Nederland zijn die naast het postadres weinig tot geen reële economische activiteiten in Nederland verrichten. Het is bekend dat Nederland een relatief groot aantal doorstroomvennootschappen kent. De bevindingen van het onderzoeksbureau lijken aan te sluiten bij die constatering.
Registratieplicht domicilieverleners
In het Anti-Money Laundering (AML)-pakket waar de minister van Financiën de Tweede Kamer recent over heeft geïnformeerd wordt een registratieplicht voor domicilieverleners geïntroduceerd. Dit helpt om de populatie beter in beeld te krijgen, waarmee toezicht nog effectiever kan plaatsvinden. Daarnaast geldt in algemene zin dat meldingsplichtige instellingen die onder de Wwft vallen, waaronder domicilieverleners, ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
De Belastingdienst maakt in haar toezicht op dit moment nog geen gebruik van een data-analyse zoals is gehanteerd in het onderzoek. De Belastingdienst is zich aan het oriënteren of het mogelijk is risicovolle adressen, waar veel ondernemingen ingeschreven staan, in beeld te brengen. Momenteel worden indicatoren ontwikkeld om zicht te kunnen krijgen op dit soort adressen. Het ontwikkelen van risico-indicatoren, waarbij alle AVG-waarborgen in acht worden genomen, is een zorgvuldig proces. Het is dan ook niet de verwachting dat de Belastingdienst binnenkort kan beschikken over de uitkomsten van een data-analyse.
Bron: Antwoorden op Kamervragen over frauderisico bij brievenbus-bv’s, nr. 2024Z01600, Ministerie van Financien, 20 maart 2024
Geef een reactie