Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken.
Technische beperking KvK
Door een technische beperking aan de zijde van de KvK, is het voor een cliënt zonder natuurlijke persoon als bestuurder (bijvoorbeeld bij een holdingstructuur) niet mogelijk om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen. De KvK geeft aan dat er voor deze technische beperking momenteel geen oplossing is. Ook kunnen er andere incidentele gevallen zijn waarbij het opvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register niet mogelijk is.
Bevestigingsbrief en geen terugmeldplicht
Alleen in de gevallen waarbij het niet mogelijk is om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register te krijgen van de KvK:
- geldt de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Dat wil zeggen dat een Wwft-instelling aan de hand van de bevestigingsbrief van de KvK kan vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register;
- wordt de terugmeldplicht tot nader order opgeschort. De terugmeldplicht geldt dus niet voor de bevestigingsbrief.
Geef een reactie