De Financial Action Task Force (FATF) heeft in Parijs bekend gemaakt dat er een akkoord is over wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De nieuwe internationale standaard geldt vanaf vandaag en zal in de komende tijd ook worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. in de WWFT, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Doel is een effectievere bestrijding van misbruik van de financiële sector en in te springen op nieuwe ontwikkelingen.
Een paar belangrijke veranderingen:
- meer internationale samenwerking ter bestrijding van misbruik van de internationale financiële sector;
- belastingmisdrijven moet overal ter wereld als gronddelict voor witwassen worden erkend;
- nieuwe standaarden tegen de financiering van massavernietigingswapens;
- strengere eisen voor politiek prominent personen in de strijd tegen corruptie;
- strengere eisen voor transparantie bij rechtspersonen en bij vormen van grensoverschrijdend betalingsverkeer;
- meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingmogelijkheden van opsporingsdiensten.
Meer informatie: Nieuwe internationale standaard voor bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Geef een reactie