Afgelopen woensdag heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat er acht personen zijn gehoord omdat zij worden verdacht van het niet, onjuist of te laat melden van ongebruikelijke financiële transacties. Onder de gehoorde personen zijn een fiscaal adviseur en vier notarissen.
De fiscalist wordt verdacht van faillissementsfraude en witwaspraktijken. Als zelfstandig belastingadviseur heeft hij vermoedelijk grote bedragen uit Dubai op zijn bankrekening ontvangen ten behoeve van een cliënt. De verdenking die op de notarissen rust, is dat zij bekend zijn met door hun cliënten verrichtte ongebruikelijke transacties, welke zij niet of te laat hebben gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Bij één van de betrokken notarissen is ook een doorzoeking verricht omdat deze tevens wordt verdacht van medeplegen van hypotheekfraude en witwassen.
Project Niet-Melders
Deze strafrechtelijke onderzoeken naar het niet, onjuist of te laat melden van verdachte financiële transacties zijn onderdeel van het project Niet-Melders. Ditt project wil het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verbeteren. In de toekomst worden meer acties gepland om het naleefgedrag te stimuleren. Zo zal er onder andere gekeken worden naar het meldingsgedrag van accountants en fiscalisten.
Meer informatie: Acht strafrechtelijke onderzoeken naar niet melden ongebruikelijke transacties
Geef een reactie