Vier bedrijven die creditcardtransacties verwerken, zijn gedwongen om alle transacties van buitenlandse creditcards aan de Belastingdienst af te staan. Daarmee hoopt de fiscus zwart geld van Nederlanders op te sporen. Dat blijkt uit een onderzoek van NU.nl.
Het gaat bij het onderzoek om zogenaamde blanco creditcards die niet op naam van een gebruiker geregistreerd zijn. Doordat er betalingen worden gedaan die via Nederland lopen wil de fiscus ontdekken of er tussen de aankopen ook Nederlandse belastingplichtigen zitten. ‘Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een bankrekening in Belize hebben en die bij zo'n rekening een blanco creditcard krijgen,’ bevestigt een woordvoerder van het Ministerie van Financiën tegenover NU.nl. ‘Daarbij gaat het soms om miljoenen die zijn weggesluisd. Via de transacties krijgen we soms een beeld van de betalingen en kunnen zo het geld toch achterhalen.’
Privacy
In totaal heeft de Belastingdienst informatie gevorderd bij vier betaalverwerkers, die goed zijn voor 95 procent van alle creditcardbetalingen in Nederland. De betaalverwerkers, waaronder European Merchant Services (EMS), moesten alle transacties vanaf 1 januari 2009 inleveren. EMS ging hier niet zomaar in mee. Het bedrijf gaf aan dat de privacy van klanten hiermee in het geding kwam. ‘Daar hadden wij moeite mee, omdat je ook gegevens geeft van mensen die geen zwart geld proberen wit te wassen,’ aldus een zegsman van EMS tegen NU.nl. Daarop heeft de Belastingdienst EMS in een kort geding voor de rechter gedaagd. Volgens de rechter weegt de privacy echter niet zo zwaar dat het de gegevensverstrekking in de weg staat. Wat het vorderen van de betaalgegevens van buitenlandse kaarten in Nederland betreft, schiet de belastingwetgeving tekort. Er mag niet naar de gegevens worden gevraagd als het om opsporing van fiscale fraude gaat. Of het bewijs hierdoor mogelijk ongeldig is, is wat betreft de kortgedingrechter aan een strafrechter om te beoordelen.
Lees hier het oordeel van Rechtbank Amsterdam over de verstrekken van transactiegegevens
Meer informatie: Fiscus vordert gegevens buitenlandse creditcardtransacties
Geef een reactie