ABN Amro is een schikking van € 480 miljoen overeengekomen met het Openbaar Ministerie. De bank betaalt een boete van € 300 miljoen, plus € 180 miljoen ter ‘ontneming’. Vanwege de affaire moet voormalig ABN-topman Gerrit Zalm stoppen als commissaris bij Danske Bank.
ABN Amro werd ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Volgens justitie had de bank structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld. Ook zouden onder meer cliënten onvoldoende onderzocht zijn. In april werd het onderzoek van justitie uitgebreid met een verdenking van ‘schuldwitwassen’. ABN had het vermoeden moeten hebben dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele herkomst had, was de aanklacht van het OM. De bank zou daar te weinig actie tegen hebben ondernomen. Het OM heeft drie personen aangemerkt als verdachte, omdat zij een leidinggevende functie hadden bij de onderdelen van de bank die overtredingen hebben begaan.
Danske Bank
Danske Bank, waar Zalm nu werkt maakte bekend dat Zalm daar aftreedt als lid van de raad van bestuur. Volgens de bank is Zalms medebestuurder, Chris Vogelzang, een van de verdachten in de witwaszaak. Vogelzang legt zijn functie daarom neer. “In dat kader heeft ook bestuurslid Gerrit Zalm besloten om per vandaag af te treden als lid van de raad”, aldus de Deense bank in een verklaring.
‘Onvoldoende geslaagd in rol poortwachter’
“Als bank hebben we niet alleen een wettelijke, maar ook morele taak om ons uiterste best te doen het financiële stelsel te behoeden voor misbruik door criminelen Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ABN AMRO er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren”, aldus ABN-topman Robert Swaak. “Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor.” Het FD heeft een reconstructie van de zaak gemaakt. ‘In 2014 besloot de bank na een tip van een klokkenluider tot een grootschalig klantonderzoek, maar het bleef daarna bij pleisters plakken.’
“De conclusies van het OM zijn helder en zeer pijnlijk”, zegt minister Hoekstra. “Banken dienen de integriteit van ons financiële stelsel als poortwachters te bewaken en te beschermen. “Dit raakt aan het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in het financiële systeem.”
Bron: NOS/FD, 19 april 2021
Online cursus Aansprakelijkheid van de adviseur
In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? Wat moet de belastingadviseur bijvoorbeeld doen als hij het vermoeden heeft dat zijn cliënt misbruik heeft gemaakt van de coronasteunmaatregelen? In deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen van mr. Arthur Kan.
Geef een reactie