De Belastingdienst heeft een patroon vastgesteld van aanvragen in de inkomensheffing met onregelmatigheden. Staatssecretaris Eerenberg informeert de Kamer over signalen van mogelijke fraude, de betrokkenheid van ketenpartners en de maatregelen die worden genomen om onterechte uitbetalingen tegen te gaan.
Sinds eind vorig jaar ontvangt de Belastingdienst een toenemend aantal aangiften, verzoeken en bezwaren in de inkomensheffing (IH) die onregelmatigheden bevatten. De aanvragen zijn zodanig ingevuld dat een door de Belastingdienst uit te betalen bedrag ontstaat. Daarbij ziet de Belastingdienst overeenkomsten in de opgegeven informatie, zoals loonkosten waarover geen informatie beschikbaar is of opvallend hoge aftrekposten. Na analyse van de aanvragen herkent de Belastingdienst hierin een patroon.
Ook een bank meldde opvallende transacties. Er werden bankrekeningen geopend waarop uitsluitend IH-teruggaven werden gestort, waarna de bedragen vrijwel direct werden opgenomen of overgemaakt naar andere rekeningen. De bank heeft de betrokken rekeningen inmiddels bevroren. De Belastingdienst constateerde dat de burgerservicenummers op deze rekeningen overeenkomen met de aanvragen waarin onregelmatigheden zijn vastgesteld.
Signalen via DigiD-aanvragen
Daarnaast ontving de Belastingdienst een signaal van Logius, de beheerder van DigiD. Gemeenten met een loket voor registratie van niet-ingezetenen (RNI) zagen een sterke toename van DigiD-aanvragen door groepen Bulgaarse ingezetenen. Volgens Logius lijkt sprake van georganiseerd handelen, waarbij tussenpersonen afspraken maken, vervoer regelen en aanvragers begeleiden naar gemeenteloketten.
Uit een steekproef van Logius blijkt dat met de aangevraagde DigiD’s veelvuldig wordt ingelogd bij de Belastingdienst, vaak via dezelfde apparatuur en IP-adressen. Logius verstrekte circa 400 burgerservicenummers aan de Belastingdienst. Deze blijken grotendeels overeen te komen met het geconstateerde patroon.
Maatregelen en vervolgonderzoek
De Belastingdienst heeft inmiddels een project gestart waarin meerdere onderdelen van de organisatie samenwerken om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek en een uitvoerbare aanpak op te zetten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar aanscherping van selectieregels binnen het aanvraagproces.
Op basis van het signaal van de bank gaat het om ten minste 6,7 miljoen euro aan uitbetaalde bedragen die aan het patroon worden gekoppeld. Van dit bedrag staat circa 2,3 miljoen euro op bevroren rekeningen, waarop de Belastingdienst beslag wil leggen. De resterende 4,4 miljoen euro is vermoedelijk niet meer terug te halen.
Daarnaast zijn toekomstige betalingen aan betrokken personen stopgezet. Ook Dienst Toeslagen onderzoekt mogelijke effecten op toeslagen en andere middelen. De staatssecretaris benadrukt dat zorgvuldigheid bij de behandeling van aanvragen voorop blijft staan, terwijl tegelijkertijd snelheid nodig is om onterechte uitbetalingen te voorkomen.
Bron: Ministerie van Financien, nr. 2026-0000198566, 18 mei 2026
Geef een reactie