• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Verdieping
  • Thema’s
    • AI & Tax Technology
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid (ESG & CSRD)
    • Estate planning
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • AI & Tax Tech
    • ESG & CSRD
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Addify
    • JES! Knowledge
    • Fiscaal en meer
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Kennisbank

Belgische tak NautaDutilh verdacht van witwassen

11 mei 2021 door Advocatie redactie

De Brusselse vestiging van NautaDutilh wordt verdacht van witwassen. Het advocatenkantoor zou als juridisch adviseur van de failliete, Belgische modegroep FNG (o.a. Miss Etam) verdachte transacties hebben laten verlopen via de derdengeldenrekening.

FNG is een van oorsprong Belgische modegroep die vorig jaar failliet ging. Het parket van Antwerpen stelde een speciale onderzoeksrechter aan om dit faillissement te controleren. FNG – het moederbedrijf van ketens als Miss Etam en Claudia Sträter – maakte zich mogelijk schuldig aan misdrijven als valsheid in geschrifte, koersmanipulatie en het belemmeren van een onderzoek van Belgische beurstoezichthouder FSMA.

In het onderzoek naar de mogelijke zwendelarij bij FNG is echter ook – naast advieskantoor Bofidi en een verdachte in Luxemburg – NautaDutilh Brussel op de korrel genomen. De onderzoeksrechter verdenkt het kantoor van witwassen. Eind 2020 werd al een huiszoeking uitgevoerd bij de Brusselse vestiging van NautaDutilh, waarbij bovendien een advocate werd aangewezen als verdachte. Door verder onderzoek naar verdachte geldstromen in het FNG-dossier kwamen er meerdere dubieuze transacties in beeld die zouden zijn verlopen via de derdengeldenrekening van NautaDutilh.

Reacties

“Dit is natuurlijk een zorgelijke situatie,” laat Dirk Van Gerven, de managing partner van NautaDutilh in Brussel, desgevraagd weten. “Het onderzoek laat ons Brusselse kantoor toe om met de onderzoeksrechter te spreken. NautaDutilh Brussel vertrouwt erop dat het onderzoek zal uitwijzen dat zij niet bij strafbare feiten betrokken is geweest.”

Ook managing partner in Amsterdam en Rotterdam Jaap Jan Trommel reageert: “Vanzelfsprekend onderzoeken wij zelf ook de situatie zorgvuldig. Wij zijn op de hoogte en in nauw contact met NautaDutilh Brussel. Aangezien het hier om een lopend gerechtelijk onderzoek gaat, kunnen wij geen verdere uitspraken doen.”

Agressieve groei

NautaDutilh was als juridisch adviseur nauw betrokken bij de groei van FNG, aldus berichtgeving van de krant De Tijd. De modegroep hanteerde een agressieve groeistrategie waarbij vooral laag gewaardeerde modebedrijven werden overgenomen met grotendeels geleend geld. Deze strategie lijkt het bedrijf te hebben opgebroken, want het leidde tot een enorme schuldpositie van meer dan € 500 miljoen.

Ook verkeerde FNG al voor het aangevraagde faillissement in financiële moeilijkheden. Het modeconcern moest in 2019 circa 300 miljoen euro toeleggen op een omzet van ongeveer 500 miljoen euro. Dit verlies bestond ook toen grotendeels uit afschrijvingen op overgenomen bedrijven, en daarnaast uit een grote voorziening voor dubieuze debiteuren. Het coronavirus maakte de positie van FNG nog meer wankel: het concern moest zijn Belgische winkels sluiten.

Dit artikel is eerder verschenen op advocatie.nl

Filed Under: Fiscaal nieuws, Formeel belastingrecht, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Belastingplichtigen voor de kansspelbelasting
Volgende artikel
'Pfizer sluist winst weg via Nederland'

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om witwassen aan te pakken. De Wet plan van aanpak witwassen gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen.

deadline 30 september

A-G: inspecteur mag aanslag opleggen vóór aangiftetermijn

A-G ziet geen bezwaar tegen ambtshalve aanslagoplegging voordat de door de inspecteur gestelde aangiftetermijn is verstreken.

Nieuwe massaalbezwaarprocedure belastingrente: actie vereist van belastingplichtigen

In de Tax Talks Live uitzending van 20 mei 2025 werd, naast vele andere onderwerpen, stilgestaan bij de nieuwe massaalbezwaarprocedure tegen de belastingrente in de inkomstenbelasting en andere heffingen.

Hoge Raad: hof moet fraudeomvang belastingadviseur onderbouwen

De Hoge Raad oordeelt dat een rechter het grootschalige karakter van fraude door een belastingadviseur moet motiveren bij straftoemeting, ook als niet alle feiten ten laste zijn gelegd.

malta

Besluiten op Woo-verzoeken

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele besluiten gepubliceerd op Woo-verzoeken.

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Masterclass Belastingcontrole met steekproeven vs Tax Monitoring

PE-Pitstop Actualiteiten Formeel Belastingrecht

AGENDA

Online cursus Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging

AI Governance & Compliance: Veilige toepassing van AI in juridische/fiscale praktijk

Geavanceerd prompten voor fiscalisten

Masterclass AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Online cursus Pillar 2: Wet Minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Online cursus AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Sterk in je werk: Mindfulness, communicatie, focus en veerkracht

Online cursus toepassing box 3 in de praktijk

Online cursus Eindejaarstips

Online cursus Familiestichting en family governance

Meer opleidingen

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Kennisbank
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • JES! (ESG producten)
  • Fiscaal en meer
  • Addify
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • X
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Lefebvre Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?


Wilt u een correct e-mailadres invullen?

Inschrijving bevestigen

We hebben u een e-mail gestuurd met daarin een bevestigingslink. Nadat u op deze link heeft geklikt is uw inschrijving bevestigd. Indien u binnen 15 minuten geen e-mail in uw inbox aantreft, controleer dan alstublieft uw spam folder.

Jouw inschrijving is voltooid

Hartelijk dank voor jouw inschrijving voor nieuwsbrief Taxence. Je ontvangt binnenkort jouw eerste nieuwsbrief. Indien je je wilt afmelden kun je gebruik maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

×