De Utrechtse Rechtbank heeft donderdag twaalf verdachten veroordeeld voor een omvangrijke btw-fraude en witwassen. De verdachten leverden op papier keukenartikelen als potten en pannen aan bedrijven in Spanje en Italië. De goederen werden in werkelijkheid grotendeels aan onbekend gebleven derden geleverd. De bijbehorende facturen werden vervolgens betaald met zwart geld uit Nederland dat eerst fysiek naar Spanje en Italië werd vervoerd.
De hoogste straffen waren voor twee mannen uit Emmerich en Ermelo. De rechtbank oordeelde dat zij een leidinggevende rol hadden in de misdrijven. Zij kregen onvoorwaardelijke celstraffen van 21 maanden. Naast de twee hoofdverdachten zijn nog tien andere personen veroordeeld. Zij krijgen straffen variërend van 180 uur werkstraf voor de lichtste vergrijpen tot 14 maanden cel voor de zwaarste feiten. Een dertiende verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
Meer informatie: Tot 21 maanden cel voor btw-fraude
Geef een reactie