Een verdachte die een jaar lang frauduleus verzoek deed tot teruggaaf omzetbelasting bij buitenlandse belastingautoriteiten, is door de Rechtbank 's-Hertogenbosch schuldig bevonden aan oplichting en witwassen. De verdachte kreeg hiervoor een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.
In de verzoeken aan Zweden, Oostenrijk, Tsjechië en Spanje heeft de verdachte voorgewend dat er op buitenlandse facturen omzetbelasting is betaald over de aanschaf van goederen die uiteindelijk naar Nederland zouden zijn vervoerd door een niet in het land gevestigde belastingplichtige. Bij deze vorm van oplichting maakte hij onder andere gebruik van briefpapier van Ernst & Young en PWC.
De uit fraude verkregen gelden die volgens de FIOD in totaal bijna 2 miljoen bedragen, heeft de verdachte op drie bankrekeningen laten storten en contant opgenomen ofwel naar buitenlandse rekeningen doorgesluisd. Het witwassen van 1.4 miljoen is ten laste gelegd en bewezenverklaard. Het geld is slechts ten dele opgespoord.
Meer informatie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 14 februari 2012, LJN: BV3721
Geef een reactie