Monaco is toegevoegd aan de EU-Lijst van landen met een hoog risico op witwassen. Dit heeft de Europese Unie bekendgemaakt.
Ook Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Libanon, Namibië, Nepal en Venezuela zijn toegevoegd aan de lijst, terwijl andere landen van de lijst zijn verwijderd (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, de Filipijnen, Senegal, Oeganda en de Verenigde Arabische Emiraten).
De update van de lijst krijgt de juridische vorm van een gedelegeerde verordening, die in werking treedt na toetsing en geen bezwaar van het Europees Parlement en de Raad binnen een periode van een maand (die met nog een maand kan worden verlengd).
Bron: EU, 10 juni 2025
Geef een reactie