De Financial Intelligence Unit (FIU) en wetenschappers zien dat er meer professionals benaderd worden door criminelen omdat die gewoon niet meer weten waar ze met dat contante geld heen moeten meldt de NOS.
De FIU verzamelt en analyseert witwasmeldingen. Omdat grote hoeveelheden contant geld storten bij een bank niet meer zomaar gaat, zijn criminelen op zoek naar andere, geavanceerdere manieren van witwassen. Ze hebben daarbij vaak financiële professionals nodig die weten hoe je dat kan doen. Die professional kan een accountant, notaris, belastingadviseur of een makelaar zijn. Zij zijn net als banken verplicht om het te melden als ze een ongebruikelijke geldtransactie zien. De FIU en wetenschappers vermoeden dat deze vermenging tussen de onder- en bovenwereld groeit.
Bron: NOS, 3 november 2021
Geef een reactie