Het Europees Parlement en de EU-landen hebben een akkoord bereikt over strengere antiwitwasregels.
De nieuwe regels geven meer bevoegdheden aan Financial Intelligence Units (FIU’s) om gevallen van witwassen en financiering van terrorisme op te sporen en verdachte transacties op te schorten. Professionele voetbalclubs zijn vanaf 2029 verplicht om de identiteit van hun klanten te verifiëren, transacties te monitoren en verdachte transacties te melden aan FIU’s. Maar het geldt niet alleen voor voetbalclubs. Straks moeten ook grote transacties van luxegoederen zoals jachten, privéjets en auto’s worden doorgegeven. Wanneer een auto van meer dan € 250.000 of een jacht of privéjet wordt gekocht van meer dan € 7,5 miljoen dan moet dit worden doorgegeven.
Geef een reactie