Formeel belastingrecht

Ruim 160 banken en andere financiële instellingen krijgen een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens om onder strenge voorwaarden gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen ... lees verder

Als een onderneming haar bank onvoldoende informatie geeft om aan te tonen dat het risico van witwassen verwaarloosbaar is, mag de bank de klantenrelatie beëindigen. Een man was dga van een financiële holding, die weer bestuurder en enig aandeelhouder van ... lees verder

De Nederlandsche Bank waarschuwt klanten tegen cryptobeurs Binance. Het platform heeft geen wettelijk verplichte registratie en opereert daarom illegaal in Nederland, zegt DNB. Het is niet uit te sluiten dat Binance op de een of andere manier bij witwassen ... lees verder

Als een uitwonend kind zich in een fiscale beroepsprocedure laat bijstaan door zijn ouder, kan het in beginsel recht hebben op een proceskostenvergoeding. Een vrouw liet zich in een beroepsprocedure tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting bijstaan door ... lees verder

Uit onderzoek van het CPB en de Amerikaanse universiteit Berkely blijkt dat in Baarle-Nassau, Bloemendaal en Blaricum relatief veel ‘inkeerders’ wonen. De onderzoekers bestudeerden de gegevens van 27.000 zwartspaarders die gebruikmaakten van de ... lees verder

Bij de handel in spring- en dressuurpaarden loopt de Belastingdienst tientallen miljoenen aan belastinginkomsten mis, meldt het AD. Er zijn al jarenlang vermoedens van witwassen en ontduiken van de belasting in de branche: er gaan miljarden in om, de ... lees verder

Als een belastingadviseur belastingfraude pleegt en regelmatig wisselt van verblijfplaats en land, is de kans groot dat de rechter zijn gevangenneming beveelt. In een zaak voor Rechtbank Rotterdam werd een man die een belastingadviespraktijk uitoefende, ... lees verder

Stel dat belastingambtenaren worden beschuldigd van knevelarij. Naar aanleiding van een feitenonderzoek door de FIOD besluit het Openbaar Ministerie geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Voor een beroep tegen deze beslissing kan men niet terecht bij de ... lees verder