• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Tools & andere downloads
    • Verdieping
  • Thema’s
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Estate planning
    • Tax Technology
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Fiscaal en meer
    • Taxvice
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials

DNB waarschuwt tegen Binance

19 augustus 2021 door Anne-Marie Noordenbos

bitcoins

De Nederlandsche Bank waarschuwt klanten tegen cryptobeurs Binance. Het platform heeft geen wettelijk verplichte registratie en opereert daarom illegaal in Nederland, zegt DNB.

Het is niet uit te sluiten dat Binance op de een of andere manier bij witwassen of financiering van terrorisme betrokken is, concludeert DNB na eigen onderzoek. Of er ook concrete aanwijzingen zijn dat Binance betrokken is bij illegale activiteiten, en waarom er nu specifiek voor Binance een waarschuwing uit is gegaan en niet voor andere internationale cryptobeurzen, kan DNB vanwege de geheimhoudingsplicht niet zeggen.

DNB is niet de eerste toezichthouder die actie onderneemt tegen Binance. Vorige maand gaf de Italiaanse Consob al dat wat de cryptobeurs doet niet mag. In de VS wordt Binance ook onderzocht door justitie en de belastingdienst. Het bedrijf wordt er verdacht van meewerken aan witwassen van geld en belastingontduiking, maar ontkent die aantijgingen.

Klanten niet in overtreding

Klanten zijn niet in overtreding, zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank. In een reactie zegt Binance op de hoogte te zijn van de waarschuwing van De Nederlandsche Bank. Het platform zegt dat het zich aan de regels te houdt en constructief samenwerkt met De Nederlandsche Bank. Binance werkt aan een aanvraag voor de vereiste registratie bij de toezichthouder.

Bron: NOS, 18 augustus 2021

Filed Under: Fiscaal nieuws, Formeel belastingrecht, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Vergoeding voor rechtsbijstand aan uitwonende dochter
Volgende artikel
Besluit vooroverleg rulings met internationaal karakter gewijzigd

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

crimineel vermogen

Verzwijgen banksaldo door ene partner is geen opzet van ander

Betaalt de ene echtgenoot te weinig inkomstenbelasting doordat de andere echtgenoot bepaalde bankgegevens niet doorgeeft aan hun belastingadviseur? Dan is de ene echtgenoot wel grove schuld te verwijten, maar geen opzet.

Internationale samenwerking Fiod succesvol

Belastingplichtige niet in FIOD-rapport: geen vergrijpboete

Als een belastingplichtige niet voorkomt in een FIOD-rapport over fraude met kwitanties, levert dit rapport niet het bewijsvermoeden op dat deze belastingplichtige kennis had van de fraude.

zwartspaarders

14 maanden celstraf voor onder meer witwassen van huis

Uit een misdrijf verkregen geld is onder andere besteed aan de verbouwing van een woning. Ook dat is een vorm van witwassen.

ministerie financien

Documenten met standpunten kennisgroep Formeel Recht openbaar

De staatssecretaris van Financiën heeft documenten over standpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt.

Geen recht op Irimierente bij ambtshalve teruggaaf btw

Krijgt een btw-ondernemer een ambtshalve teruggaaf van voorbelasting omdat hij heeft verzuimd deze terug te vragen? Dan hoeft de fiscus hem geen Irimierente te vergoeden.

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Masterclass Belastingcontrole met steekproeven vs Tax Monitoring

Online cursus Praktische tips voor discussies met de Belastingdienst

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Tools en andere downloads
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • Fiscaal en meer
  • Taxvice
  • Tax Talks
  • Contact
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

×