• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Verdieping
  • Thema’s
    • AI & Tax Technology
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid (ESG & CSRD)
    • Estate planning
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • AI & Tax Tech
    • ESG & CSRD
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Addify
    • JES! Knowledge
    • Fiscaal en meer
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Kennisbank

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties blijft stijgen

6 juli 2022 door Anne-Marie Noordenbos

zwartspaarders

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen blijft oplopen. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

 De FIU-Nederland verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanaf 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar. Vanaf 2020 heeft de FIU-Nederland vervolgens een sterke stijging laten zien in het aantal transacties dat verdacht is verklaard. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000, dit jaar net iets minder. Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland.

Grensoverschrijdende geldstromen

De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim € 15,3 miljard. Dit bedrag is niet gelijk te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn. De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten, van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel.

Bron: FIU-Nederland, 5 juli 2022

Filed Under: Adviseur, Fiscaal nieuws, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Veel bv's gebruikt voor belastingplanning
Volgende artikel
Geen aftrekbaar ondernemingsverlies voor arbeidsongeschikte

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

Rapport ‘Waarde(n)volle samenwerking’ gepubliceerd

In opdracht van de Belastingdienst is de professionele ethiek bij de Belastingdienst en fiscaal dienstverleners onderzocht.

online aangifte erfbelasting

Staatssecretaris: verbeteringen bij de Belastingdienst niet altijd herkend

Concrete verbeteringen die de Belastingdienst samen met vertegenwoordigers van fiscaal dienstverleners heeft gerealiseerd worden niet altijd worden herkend door de leden.

Hoge Raad: hof moet fraudeomvang belastingadviseur onderbouwen

De Hoge Raad oordeelt dat een rechter het grootschalige karakter van fraude door een belastingadviseur moet motiveren bij straftoemeting, ook als niet alle feiten ten laste zijn gelegd.

eHerkenning en digid

Nabestaandenmachtiging ook beschikbaar voor organisaties

Vanaf 15 mei 2025 kunnen ook notariskantoren en fiscaal dienstverleners een nabestaandenmachtiging aanvragen (als ze executeur zijn) en/of gebruiken (als ze gemachtigd zijn). Met de uitbreiding van de digitale nabestaandenmachtiging is het namelijk ook voor niet-natuurlijke personen mogelijk om namens nabestaanden belasting- en toeslagzaken online te regelen. De nabestaandenmachtiging biedt de gelegenheid om zonder aangiftesoftware... lees verder

deadline 30 september

Adviseur hoeft niet op belang goede postontvangst te wijzen

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een belastingadviseur niet tekort is geschoten in zijn bijstand aan een coffeeshop in een fiscaal geschil.

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Sterk in je werk: Mindfulness, communicatie, focus en veerkracht

AGENDA

Masterclass Pillar 2 – Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Online cursus Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging

AI Governance & Compliance: Veilige toepassing van AI in juridische/fiscale praktijk

Geavanceerd prompten voor fiscalisten

Masterclass AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Online cursus Pillar 2: Wet Minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Online cursus AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Sterk in je werk: Mindfulness, communicatie, focus en veerkracht

Online cursus toepassing box 3 in de praktijk

Online cursus Eindejaarstips

Meer opleidingen

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Kennisbank
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • JES! (ESG producten)
  • Fiscaal en meer
  • Addify
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • X
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Lefebvre Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?


Wilt u een correct e-mailadres invullen?

Inschrijving bevestigen

We hebben u een e-mail gestuurd met daarin een bevestigingslink. Nadat u op deze link heeft geklikt is uw inschrijving bevestigd. Indien u binnen 15 minuten geen e-mail in uw inbox aantreft, controleer dan alstublieft uw spam folder.

Jouw inschrijving is voltooid

Hartelijk dank voor jouw inschrijving voor nieuwsbrief Taxence. Je ontvangt binnenkort jouw eerste nieuwsbrief. Indien je je wilt afmelden kun je gebruik maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

×