• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Tools & andere downloads
    • Verdieping
  • Thema’s
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Estate planning
    • Tax Technology
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Uitgelicht Tax Technology
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Fiscaal en meer
    • Taxvice
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties blijft stijgen

6 juli 2022 door Anne-Marie Noordenbos

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen blijft oplopen. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

 De FIU-Nederland verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanaf 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar. Vanaf 2020 heeft de FIU-Nederland vervolgens een sterke stijging laten zien in het aantal transacties dat verdacht is verklaard. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000, dit jaar net iets minder. Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland.

Grensoverschrijdende geldstromen

De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim € 15,3 miljard. Dit bedrag is niet gelijk te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn. De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten, van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel.

Bron: FIU-Nederland, 5 juli 2022

Filed Under: Adviseur, Fiscaal nieuws, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Veel bv's gebruikt voor belastingplanning
Volgende artikel
Geen aftrekbaar ondernemingsverlies voor arbeidsongeschikte

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

fraude belastingadviseur

Accountant moet op uitvoering advies aandringen

Als een ondernemer het advies van zijn accountant of belastingadviseur niet wil opvolgen, moet de adviseur wijzen op de risico’s van het negeren van het advies. Anders kan de ondernemer zijn adviseur later aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

vrouw

Bewindvoerdersmachtiging beschikbaar

Sinds 2 augustus 2022 is voor een deel van de professionele bewindvoerders de bewindvoerdersmachtiging beschikbaar. Hiermee kunnen zij namens hun klanten zaken digitaal regelen bij de Belastingdienst.

online aangifte erfbelasting

Machtigingen automatisch uitgebreid naar 2023

De Belastingdienst heeft de doorlopende machtigingen van fiscaal dienstverleners voor Serviceberichten Aanslag (SBA), Serviceberichten toeslagen (SBT) en de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) uitgebreid naar 2023. Met de doorlopende machtiging worden deze berichten via Digipoort automatisch toegestuurd.

adviseur-boete

Beroepsverbod van drie jaar voor frauderende belastingadviseur

Belastingadviseurs die geruime tijd onjuiste aangiftes indienen voor hun cliënten, riskeren dat de strafrechter hen een tijdelijk beroepsverbod oplegt.

Met nieuwe pensioenwet minder verschillen tussen pensioen en lijfrente

De Wet toekomst pensioenen verkleint de verschillen tussen lijfrente en pensioen. Daarnaast uniformeert het wetsvoorstel het nabestaandenpensioen.

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Timemanagement voor juristen

Online cursus feitelijke leiding en de rol van de adviseur

Online cursus Praktische tips voor discussies met de Belastingdienst

Online cursus Tax Tech: AI & algoritmen

Online cursus Tax Tech: in data leren denken

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Tools en andere downloads
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • Fiscaal en meer
  • Taxvice
  • Tax Talks
  • Sdu Covid-19
  • Contact
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

×