De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw.
Banken, accountants en belastingadviseurs meldden in 2018 zo’n 60.000 mogelijk verdachte transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Veruit de meeste daarvan kwamen van banken, die ook de meeste transacties onder ogen krijgen. De FIU bestempelde vervolgens meer dan 15.000 van die transacties als echt verdacht.
Onderbezetting
Als dat is gebeurd, moet het Openbaar Ministerie of de fiscale opsporingsdienst Fiod besluiten of ze werk maken van die als verdacht aangemerkte meldingen. Volgens Wim Gohres die spreekt namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) gebeurt dat zelden, door onderbezetting bij de diensten.
Ook vanuit banken is die kritiek al eens geuit. Waar veel banken inmiddels duizenden mensen inzetten voor het controleren op verdachte transacties, is hier bij het OM en de Fiod veel minder capaciteit voor.
Bron: Trouw, 9 februari 2020
