Taxence

Taxence

Belastingadviseurs vinden dat overheid te weinig doet tegen witwassen

door

Belastingadviseurs ontevreden over witwasaanpak overheid

De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw.

Banken, accountants en belastingadviseurs meldden in 2018 zo’n 60.000 mogelijk verdachte transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Veruit de meeste daarvan kwamen van banken, die ook de meeste transacties onder ogen krijgen. De FIU bestempelde vervolgens meer dan 15.000 van die transacties als echt verdacht.

Onderbezetting

Als dat is gebeurd, moet het Openbaar Ministerie of de fiscale opsporingsdienst Fiod besluiten of ze werk maken van die als verdacht aangemerkte meldingen. Volgens Wim Gohres die spreekt namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) gebeurt dat zelden, door onderbezetting bij de diensten.

Ook vanuit banken is die kritiek al eens geuit. Waar veel banken inmiddels duizenden mensen inzetten voor het controleren op verdachte transacties, is hier bij het OM en de Fiod veel minder capaciteit voor.

Bron: Trouw, 9 februari 2020

Gerelateerde content

KvK moet aangeven dat UBO-gegevens worden onderzocht

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend om het voorstel tot invoering van de Wet UBO-register aan te passen. Hierdoor zal de Kamer van Koophandel verplicht worden na een foutmelding van de gegevens in het Handelsregister te vermelden dat deze gegevens in onderzoek zijn.

Vooraankondiging arresten Hoge Raad 15 november 2019

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 15 november aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Beleid over leasing geactualiseerd

De staatssecretaris heeft het beleid over leasing geactualiseerd. In het besluit staan de voorwaarden waaronder de lessor (‘verhuurder’) als fiscaal eigenaar van het leaseobject wordt aangemerkt. In het besluit staan de voorwaarden waaronder de lessor (‘verhuurder’) als fiscaal eigenaar van het leaseobject wordt aangemerkt. Er is dan fiscaal sprake van operationele leasing. Er is sprake... lees verder

Aangifte omzetbelasting met het ob-nummer

Vanaf 1 januari 2020 gebruiken eenmanszaken verschillende omzetbelasting gerelateerde nummers. Een btw-identificatienummer (btw-id) voor zakenrelaties en een omzetbelastingnummer (ob-nummer) voor de aangifte OB. Het ob-nummer wordt gebruikt bij de aangifte omzetbelasting. Dit nummer is een reeks van 12 tekens bestaande uit het voormalige BSN-gerelateerde btw-nummer, zonder NL ervoor. Het nieuwe btw-id gebruikt de ondernemer om... lees verder

Stoppen met excessief lenen van eigen B.V.

Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen van de eigen B.V.’ zal in maart 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd worden, las dr. Dick Molenaar in de Planningsbrief 2020 van het Ministerie van Financiën. Hij is heel benieuwd want er was veel kritiek op het conceptwetsvoorstel waarover in maart 2019 een internetconsultatie plaatsvond. Wat gaat er uit de... lees verder

Lees Interacties