Vandaag starten de bijeenkomsten van de commissie van onderzoek naar het witwassen van geld, belastingvermijding en –ontwijking (PANA). De commissie bespreekt het werkdocument van Jeppe Kofod (Alliantie van Socialisten en Democraten, Denemarken) en Petr Jezek (Alliantie van Liberalen en Democraten, Tsjechië). In dit document staat de aanpak die de auteurs willen volgen in het PANA commissie mandaat.
De auteurs vinden dat de Panama Papers licht schijnen op een onacceptabel niveau van geheimhouding, dat belastingontwijking belastingontduiking en witwassen internationaal mogelijk heeft gemaakt. Als rijkdom verbergen gangbaar wordt kan dit bovendien leiden tot moreel verval en druk op nationale begrotingen. Met het werkdocument wordt gekeken naar mogelijkheden in bestaande wetgeving en manieren om internationale samenwerking te versterken. Ook vormt het een uitgangspunt voor een lijst van hoge risico landen en eventuele sancties voor landen die niet meewerken aan het tegengaan van witwassen, belastingvermijding en –ontwijking.
De rol van intermediairs
Door het gebruik van tussenpersonen is de aansprakelijkheid van customer due diligence (CCD) activiteiten verdeeld over verschillende personen, waardoor het moelijker is om bij de uiteindelijk belanghebbende uit te komen. Doel van het onderzoek is om aan de hand van de resultaten te bepalen in hoeverre intermediairs een rol speelden in belastingontwijking- en/of ontduiking en de resultaten te gebruiken in de regelingen van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Verdiepingscursus Privacystructuren
Op 5 april 2017 behandelen drs. Jeroen Knol, mr. Jan Willen Schenk, prof.dr. Stan Stevens manieren waarop privacy van vermogende particulieren op juridisch en fiscaal verantwoorde wijze kan worden beschermd.
> Meer informatie en aanmelden
Meer informatie: Europees Parlement, 23 januari 2017
