• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

NTFR
  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Verdieping
  • Thema’s
    • AI & Tax Technology
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid (ESG & CSRD)
    • Estate planning
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • AI & Tax Tech
    • ESG & CSRD
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Addify
    • JES! Knowledge
    • Fiscaal en meer
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Kennisbank

De weg naar het belastingparadijs loopt via tussenpersoon

7 oktober 2021 door Anne-Marie Noordenbos

Honderden Nederlanders hebben de afgelopen jaren een brievenbusfirma met een bankrekening laten oprichten op de Seychellen of de Britse Maagdeneilanden. Ze worden geholpen door Nederlandse tussenpersonen die zich onttrekken aan het toezicht van De Nederlandsche Bank.

Dat blijkt uit de Pandora Papers. Maar hoe komen die Nederlanders zo ver van huis met hun vermogen? Intermediairs weten de weg, leggen namens hun klanten contact met de dienstverleners in de belastingparadijzen, bestellen daar voor hen bedrijven en bankrekeningen. Dat kan vaak al voor een paar duizend euro. En de tussenpersonen blijven zelf makkelijk buiten schot bij opsporingsonderzoeken.

Vaak opereren de bemiddelaars vanuit een ander land dan waar de feitelijke fraude of corruptie plaatsvond. “En dan is het meestal te veel moeite voor openbaar aanklagers om achter ze aan te gaan. Uitlevering kost al snel jaren, en al die tijd weten opsporingsdiensten niet of dat iets zal opleveren’’, aldus internationaal corruptie-expert en Cambridge-hoogleraar Jason Sharman in Trouw.

Onderzoek richt zich op de witwasser

Ton Scholing, hoofd van het anti-witwascentrum AMLC, bevestigt dat de opsporing vaak voorbijgaat aan tussenpersonen die fraude faciliteren door te bemiddelen bij het oprichten van brievenbusfirma’s in afgeschermde oorden. “Onderzoek richt zich op de witwasser of de fiscaal fraudeur, en meestal niet op de tussenpersonen. Zij komen in fraude- of witwaszaken vaak slechts fragmentarisch voor. Je ziet pas hoe belangrijk ze zijn als je meerdere zaken op één hoop gooit.”

Het ministerie van Financiën toonde zich afgelopen zomer bezorgd over het aandeel van illegale trustdienstverleners die in Nederland actief zijn, na publicatie van een kritisch rapport van bureau SEO. Minister Hoekstra sprak zijn twijfels uit over de toegevoegde waarde van een sector die een zeer hoog integriteitsrisico oplevert en grote moeite heeft om de wetgeving na te leven.

Bron: Trouw en FD, 6 oktober 2021

Filed Under: Fiscaal nieuws, Internationaal & Europees recht, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Swap van aandelen in certificaten was belast loon
Volgende artikel
Belastingdienst mag camerabeelden benutten voor heffing MRB

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

toeval amerikanen

Belastingdienst mag gegevens ’toeval-Amerikanen’ aan VS geven

De Belastingdienst mag gegevens van Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben – de zogenoemde 'toeval-Amerikanen – verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Het delen van de gegevens is niet in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo oordeelt de rechtbank in Arnhem.

UBO-register privacy

Wijzigingswet beperking toegang UBO-register in werking getreden

De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 16 juli 2025.

afpakken crimineel vermogen

Internetconsultatie implementatie Confiscatierichtlijn

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsultatie gestart over de implementatie van de Confiscatierichtlijn. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken verruimd.

Standpunt kwalificatie vergoeding softwarelicentie

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft in het licht van verdragsposterieur OESO-commentaar de vraag beantwoord of de vergoeding die belastingplichtige ontvangt van een in Zuid-Korea gevestigde distributeur voor een softwarelicentie, kan worden aangemerkt als een royalty in de zin van het belastingverdrag.

UBO-register

Wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Online cursus Wet Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (incl. aanpassing FGR)

Online cursus Pillar 2: Wet Minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Online cursus Internationale aspecten van Nederlandse belastingwetgeving

Masterclass Pillar 2 – Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

AGENDA

Verdiepende AI training voor de fiscale praktijk

Basistraining AI voor de fiscale praktijk

Online cursus Internationale aspecten van Nederlandse belastingwetgeving

Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing

Verdiepingscursus Tweetrapsmakingen opzetten en afwikkelen

Masterclass Management- en werknemersparticipatie

Verdiepingscursus Erven en schenken

Online cursus AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Stoomcursus Estate planning praktisch ingezet

Webinar Belastingplan 2026

Meer opleidingen

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Kennisbank
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • JES! (ESG producten)
  • Fiscaal en meer
  • Addify
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • X
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Lefebvre Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?


Wilt u een correct e-mailadres invullen?

Inschrijving bevestigen

We hebben je een e-mail gestuurd met daarin een bevestigingslink. Nadat je op deze link hebt geklikt is jouw inschrijving bevestigd. Indien je binnen 15 minuten geen e-mail in jouw inbox aantreft, controleer dan alstublieft jouw spam folder.

Jouw inschrijving is voltooid

Hartelijk dank voor jouw inschrijving voor nieuwsbrief Taxence. Je ontvangt binnenkort jouw eerste nieuwsbrief. Indien je je wilt afmelden kun je gebruik maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

×