Minister Hoekstra vindt de uitkomsten van het SEO Economisch Onderzoek naar de illegale trustdienstverlening verontrustend en onwenselijk en kondigt aanvullende maatregelen aan.
SEO heeft een onderzoek uitgevoerd naar illegale trustdienstverlening in Nederland. Volgens schattingen van SEO is het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel. Minister Hoekstra vindt dat verontrustend en hoogst onwenselijk. Daarnaast schetsen de onderzoekers verschillende constructies waarmee de Wtt 2018 ontweken wordt dan wel beoogd wordt om onder het regime te vallen van domicilieverleners van de Wwft, terwijl materieel sprake is van trustdiensten. De bevindingen in dit onderzoek en de eerdere constateringen met betrekking tot de integriteitrisico’s bij het verlenen van trustdiensten zijn voor Hoekstra aanleiding om nu opnieuw aanvullende maatregelen te nemen.
Doorstroomvennootschappen
Eerder kondigde de bewindsman aan dat wetgeving in voorbereiding is om te verbieden dat cliënten van trustkantoren gebruik kunnen maken van doorstroomvennootschappen van deze trustkantoren en wil hij trustdienstverlening verbieden waarbij landen betrokken zijn die staan op de hoogrisicolijst van de Europese Commissie en de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve derde landen op belastinggebied. Deze wetgeving is in een vergevorderd stadium. Het streven is deze na de zomer bij de Kamer in te dienen.
Minister Hoekstra gaat overleggen met toezichthouder DNB en het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe wetgeving verder aangescherpt kan worden en hoe het toezicht en de samenwerking geintensiveerd kan worden. Daarbij betrekt hij ook de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie doorstroomvennootschappen die de Kamer naar verwachting na het zomerreces ontvangt. Een besluit hierover is, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, aan een volgend kabinet.
Geef een antwoord