Een financieel adviseur uit Enschede is aangehouden door de FIOD. Hij wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de TOZO-regeling en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de administratie.
Na een melding van de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart. De man is financieel adviseur en heeft vermoedelijk van verschillende (ex-)klanten de inlogcodes van hun persoonlijk domein bij de Belastingdienst. Mogelijk heeft hij zonder hun medeweten of toestemming een verzoek tot wijziging van hun bankrekening ingediend en daarmee de bankrekening voor de teruggaven gewijzigd in bankrekeningen waartoe hij zelf de beschikking heeft.
Vervolgens heeft verdachte vermoedelijk op naam van zijn klanten voor 80.000 euro aan valse aangiften omzetbelasting ingediend. Naar overige aangiften ter waarde van ongeveer 80.000 euro wordt nader onderzoek gedaan. In 2016 heeft de man een taakstraf gehad voor valsheid in geschrifte.
Het vermoeden is dat de verdachte op naam van (ex-)klanten aanvragen TOZO ingediend, waarbij hij bij minimaal negen aanvragen zijn eigen bankrekeningen heeft vermeld om de gelden op te laten storten. Vermoedelijk heeft verdachte hiernaast ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen.
Bron: FIOD, 2 september 2020
Geef een antwoord