De FIOD heeft een horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning, een hotelkamer in Den Haag e.o. zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en papieren administratie.
Verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder hadden ongebruikelijke transacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Sinds 2018 heeft de verdachte voor ruim 1 miljoen euro exclusieve horloges aangekocht met contant geld. Het vermoeden is dat horlogekopers de verdachte contant betaalden met geld uit criminele bronnen, waardoor hij verdacht wordt van witwassen. De verdachte is beroepsmatig horlogehandelaar en heeft ook verzuimd ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen.
De FIOD wil onder meer zicht krijgen op de herkomst van het geld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Verplichtingen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Beroepsmatige handelaren vallen onder de werking van de Wwft bij betalingen van € 10.000 contant of meer. Zij moeten vervolgens voldoen aan de verplichtingen die zijn gesteld in Wwft, zoals het instellen van cliëntenonderzoek en het melden van de ongebruikelijke transacties. Dit zorgt ervoor dat de legale en illegale geldstromen zich niet gaan vermengen.
Meer informatie: FIOD, 18 augustus 2020
Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste fiscale nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!
Geef een reactie