• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Tools & andere downloads
    • Verdieping
  • Thema’s
    • Adviseur
    • Arbeid & Loon
    • Auto
    • Belastingplan
    • Brexit
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Covid-19
    • Eenmanszaak of B.V.
    • Eindejaarstips
    • Estate planning
    • Financiële Planning
    • Formeel belastingrecht
    • Heffing lagere overheden
    • IB ondernemer
    • Internationaal & Europees recht
    • Vastgoed
    • Vpb & dividendbelasting
    • Winst uit onderneming
    • Woning
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Agenda
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Fiscaal en meer
    • Taxvice
    • Tax talks
    • Toolkits
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Uitgelicht: Belastingplan 2021

FIOD start onderzoek met Zwitserse bankgegevens

13 november 2017 door Anne-Marie Noordenbos Leave a Comment

De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van 49 en 46 jaar. Zij worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is  € 100.000 contant geld gevonden. Naar de herkomst van dit geld is een witwasonderzoek gestart.

UBS

In 2015 heeft de Belastingdienst een groepsverzoek gedaan aan de Zwitserse overheid inzake een Zwitserse bank. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van een bepaalde groep Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft van de Zwitserse overheid informatie ontvangen van bankrekeningen die werden aangehouden door Nederlandse ingezetenen. De Belastingdienst heeft de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd. De 3 verdachten hebben niet voldaan aan de wettelijke verplichting om de gevraagde informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. De verdachten worden verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

De FIOD heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen van Nederlanders die weigeren om de gevraagde informatie te verstrekken en onjuiste aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan. Met deze 2 strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om desgevraagd inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD, 7 november 2017

Vorige artikel
Aftrek van btw is beperkt houdbaar
Volgende artikel
Parkeervergunning is geen garantie voor parkeerplek

Filed Under: Fiscaal nieuws, Nieuws, Overige

Reader Interactions

Recente berichten

Geen uitbetaling restant pga voor erfgenamen

De persoonsgebonden aftrek vermindert het inkomen uit werk en woning niet verder dan tot nihil.

Knelpunten huidig fiscaal stelsel

Op 18 mei 2020 heeft de staatssecretaris het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel Tweede Kamer’ aan de Tweede Kamer aangeboden.

zorgkosten;

Contante betaling ingekochte zorg niet aangetoond

Beweert iemand dat hij bedragen contant aan zorgverleners heeft betaald? Dan zijn deze contant betaalde bedragen alleen aftrekbaar indien uit overgelegde stukken blijkt wat de gang van zaken is geweest.

Adviseur niet aansprakelijk voor foute etikettering woning

Adviseur niet aansprakelijk voor foute etikettering woning

Als iemand te lang wacht met het indienen van een klacht tegen zijn belastingadviseur, dan is niet voldaan aan de wettelijke klachtplicht.

Partneralimentatie per 1 januari 2020

Aftrek kosten mislukte poging verkrijging alimentatie

Kosten voor het verkrijgen van partneralimentatie zijn aftrekbaar. Dat geldt ook als de rechter uiteindelijk de vordering tot verkrijging van partneralimentatie afwijst. Wel moet bij het instellen van de procedure redelijkerwijs te verwachten zijn dat de rechter de vordering zal toewijzen. Een man voerde procedures tegen zijn ex-echtgenote. Daarbij bepaalde de rechter uiteindelijk dat de... lees verder

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Zoeken

Recent nieuws

verliesverrekening

Pas per element-benadering toe in oudere zaken

NSW

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 ingediend

Terechte weigering nultarief van fraude onwetende ondernemer

Lage betalingskorting wekt verbazing

Overheid scheldt schulden gedupeerde ouders kwijt

Meer berichten

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Agenda
  • Tools en andere downloads
  • Vacatures
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • Fiscaal en meer
  • Taxvice
  • Tax Talks
  • Sdu Covid-19
  • Contact
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

Aanmelden

×