De FIU heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta.
In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over dit onderwerp zijn gedaan, rechtvaardigen een vernieuwing. De nieuwe typologieën behandelen onderwerpen zoals het doorbreken van het transactiepad, anonimiteit, valutawissels en katvangers.
Door honderden soortgelijke gerechtelijke uitspraken in witwaszaken met crypto naast elkaar te leggen en te vergelijken zijn experts van de FIU-Nederland, FIOD/AMLC, de Politie (NXT Financial Opsporen) en het OM tot de nieuwe typologieën gekomen. Door het vergelijken van de uitspraken is het mogelijk om de objectieve kenmerken en overeenkomsten te identificeren. Deze vormen vervolgens de basis voor de typologieën.
Witwastypologieën zijn handvatten die door rechercheurs, het OM en rechters gebruikt kunnen worden in witwaszaken. Zij kunnen helpen bij het vormen van een verdenking en als bewijs in de uiteindelijke strafzaak. Naast het belang voor de strafrechtpraktijk zijn deze nieuwe typologieën ook belangrijk voor meldingsplichtige instellingen. Het kan hen helpen om witwasrisico’s te herkennen, maatregelen te nemen en een melding te doen bij FIU-Nederland.
De nieuwe typologieën zijn te vinden op de site van de FIU. Een update van het indicatorendocument van het AMLC zal binnenkort gepubliceerd worden.
Bron: AMLC, 16 juli 2025
Geef een reactie