Een deel van de notariskantoren in Nederland komt de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet goed na. Dat schrijft NRC na inzage in vertrouwelijke rapportages van toetsingen door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over de periode 2017-2021.
Ook houden notarissen dossiers niet goed bij, hanteren geen of verouderde algemene voorwaarden en controleren buitenlandse rechtspersonen slecht.
Werkdruk
Auditors constateren onder meer dat de drukte impact heeft op de volledigheid van dossiers. „De werkdruk was er zeer hoog en er werd te weinig aandacht aan de Wwft besteed”, aldus het relaas over een kantoor. Een gecontroleerde notaris geeft aan dat „het nu eenmaal te druk is” en dat „niet altijd volledige invulling kan worden gegeven” aan wettelijke plichten op grond van antiwitwas- en privacywetgeving.
Reactie KNB
Volgens de KNB is de aandacht van notarissen voor de Wwft „groter dan ooit”. Dat uit de vertrouwelijke toetsingsrapportages blijkt dat een kwart tot een derde van de notarissen verbetertrajecten krijgt opgelegd, is omdat de toetsingen „strenger zijn geworden”. „De Wwft wordt in het notariaat in de praktijk goed nageleefd.”
Bron: NRC, 12 april 2022
Geef een antwoord