Per 1 oktober 2024 geldt de terugmeldplicht ook voor Wwft-instellingen die gewaarmerkte UBO-uittreksels via hun cliënten ontvangen.
Elk EU-land moet een register bijhouden, waarin per organisatie staat wie de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) is. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register is het register niet meer voor iedereen toegankelijk. Maar er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om toegang weer mogelijk te maken voor bepaalde organisaties en personen. Daarbij gaat het om organisaties en personen die vanwege hun rol bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit UBO-gegevens nodig hebben. Zij kunnen nu wel een uittreksel opvragen bij de organisatie waarover zij meer willen weten. En soms moeten organisaties zelf een uittreksel van het UBO-register kunnen laten zien. Daartoe kunnen UBO’s een gewaarmerkt uittreksel van de eigen gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bevoegde autoriteiten en andere organisaties met toegang tot het UBO-register moeten de volgende gebreken in de UBO-gegevens melden aan de KvK:
- ontbrekende UBO’s in het UBO-register; of
- personen die onterecht in het UBO-register staan; of
- een onjuist belang of omvang van het belang van een UBO.
Uitbreiding meldplicht
Per 1 oktober geldt deze meldplicht ook voor gewaarmerkte UBO-uittreksels die autoriteiten of organisaties van de te onderzoeken organisatie ontvangen.
Bronnen: Nieuwsbrief AFM 30 augustus 2024 en Rijksoverheid.nl en Bureau Financieel Toezicht 21 augustus 2024
Geef een reactie