De Wet plan van aanpak witwassen is in het Staatsblad gepubliceerd.
De Wet plan van aanpak witwassen gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen.
De wet voorziet in de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten.
Eerdere versies van het wetsvoorstel bevatten aanvullende maatregelen, zoals meer mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen financiële instellingen en gezamenlijke transactiemonitoring, maar deze onderdelen zijn geschrapt vanwege aankomende Europese regelgeving en de wens om lasten en privacy-inbreuk voor ondernemers en burgers zoveel mogelijk te beperken. Het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 sluit aan op Europese anti-witwasverordeningen die vanaf medio 2027 gaan gelden.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Bron: Wet van 11 juni 2025, Ministerie van Financien, Stb. 2025, 262
Geef een reactie