Minister Kaag begrijpt de zorgen over privacy en veiligheid bij registratie in het UBO-register maar op dit moment zijn er geen signalen bekend waarbij een bedreiging het directe gevolg is van de registratie. Dit antwoordt de minister op vragen over de stand van zaken van het UBO-register.
In de brief noemt minister Kaag de maatregelen die zijn genomen om de privacy-impact te beperken.
Voor wat betreft de UBO-definitie geldt dat deze wettelijk is vastgesteld. Deze is voor zowel het cliëntenonderzoek als het UBO-register hetzelfde. Er zijn indicaties dat niet in alle gevallen de UBO-definitie hetzelfde wordt toegepast. In dat kader is relevant dat meldingsplichtige instellingen verplicht zijn discrepanties tussen het eigen cliëntenonderzoek en het UBO-register te melden bij de KVK. Verder wordt op Europees niveau onderhandeld over een nieuw pakket antiwitwasregelgeving. Onderdeel van dit pakket is ook een verdere aanscherping en uitwerking van het UBO-begrip.
KVk controleert op juistheid gegevens
De verplichting om een juiste en volledige UBO-opgave te doen rust op de juridische entiteit. Bij verwerking van deze opgave worden de opgegeven gegevens door de KVK gecontroleerd op juistheid en interne consistentie. De gegevens in het UBO-register zijn, anders dan de gegevens in het Handelsregister, geen authentieke gegevens. Meldingsplichtige instellingen mogen expliciet niet enkel op de gegevens vertrouwen, maar moeten eigen cliëntenonderzoek blijven doen en in dat kader de UBO’s vaststellen. Het UBO-register dient hierbij wel als hulpmiddel, en fungeert daarnaast onder meer als bron van informatie voor bijvoorbeeld opsporingsautoriteiten en onderzoeksjournalisten.
Handhaving
Bureau Economische Handhaving is gestart met de handhaving op de naleving van de registratieplicht in het UBO-register na het verstrijken van de deadline op 27 maart 2022. BEH zal deels risicogebaseerd en deels steekproefsgewijs de handhaving inzetten. Deze steekproefsgewijze handhaving is op dit moment echter opgeschort, in afwachting van het hiervoor genoemde arrest van het HvJ EU. De risicogebaseerde handhaving houdt in dat de handhaving is gericht op die juridische entiteiten waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn.
Geef een reactie