Verenigingen en stichtingen die hun UBO’s niet hebben geregistreerd, krijgen eerst de gelegenheid om alsnog aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Minister Heinen wil de handhaving niet pauzeren, maar benadrukt dat goedwillende organisaties geen sanctie krijgen als zij tijdig in actie komen.
Sinds 27 maart 2022 zijn bepaalde juridische entiteiten verplicht hun UBO’s te registreren. Deze verplichting geldt onder meer voor besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Het UBO-register moet voorkomen dat juridische entiteiten door criminelen worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. De Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) handhaaft sinds 1 januari 2026 de naleving van deze verplichtingen.
Registratieplichtige organisaties die niet aan de verplichting voldoen, ontvangen eerst een laatste waarschuwing en een termijn om hun UBO’s alsnog te registreren. Er wordt dus niet zonder aankondiging een boete of andere sanctie opgelegd. Alleen als organisaties nalatig blijven, kan handhaving plaatsvinden.
Ondersteuning voor vrijwilligers
Heinen erkent dat brieven van toezichthouders als impactvol kunnen worden ervaren, zeker door vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen. Daarom wordt informatie verstrekt over de registratie en kunnen organisaties per post, e-mail of telefoon contact opnemen met DFEI. Waar nodig wordt extra informatie of ondersteuning geboden.
De minister wil de handhaving niet pauzeren. De UBO-registers spelen volgens hem een belangrijke rol bij het beschermen van het financiële stelsel tegen fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Het uitblijven van handhaving zou bovendien een verkeerd signaal zijn naar organisaties die hun wettelijke verplichting wel zijn nagekomen.
Goedwillende organisaties worden daarbij ontzien. Als zij na een waarschuwingsbrief hun UBO’s binnen de termijn registreren of aangeven ondersteuning nodig te hebben, wordt geen sanctie opgelegd.
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Het kabinet wil deze lastenluw implementeren. Daarnaast werken DFEI, de KVK en het kabinet aan een duidelijke handleiding voor het bepalen van UBO’s bij onder meer verenigingen en stichtingen. Daarbij wordt ook input uit de sector gevraagd.
Geef een reactie