Taxence

Taxence

Aantal verdachte financiële transacties in Nederland hoger dan ooit

door

Het aantal verdachte financiële transacties in Nederland is hoger dan ooit. In 2018 waren het er bijna 58.000. Dit lijkt uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland dat op 23 juli 2019 door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In 2018 werden meerdere records gebroken. Aan de hand van analyse en onderzoek werden 57.950 transacties met een totale waarde van € 9.5 miljard verdacht verklaard. Dit bedrag is verreweg het hoogste bedrag sinds de oprichting van de FIU en haar voorganger in 1994 en substantieel hoger dan het recordbedrag dat in 2017 genoteerd werd.

 

In 2018 ontving de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Een aanzienlijk deel van die meldingen is het gevolg van een aanpassing in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft), betreffende de verplichting tot het melden van transacties van of naar een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is in een door de EC aangewezen hoog risico land. Echter, ook zonder deze specifieke meldingen kwam het totaal aantal meldingen boven dat van 2017, namelijk 394.743 transacties.

 

Meldplicht

De in de wet aangewezen instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars, vrije beroepsbeoefenaren en trustkantoren, dienen transacties bij de FIU-Nederland te melden waarbij het vermoeden bestaat dat deze een verband hebben met witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt deze meldingen en verklaart deze verdacht als daar een aanleiding toe is. Er zijn in 2018 in totaal 8514 dossiers met verdachte transacties overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Deze dossiers werden verdacht verklaard op vermoedens van witwassen, terrorisme financiering of ernstige vormen van criminaliteit. Een groot deel van de gemelde transacties is grensoverschrijdend van aard.

 

Meer weten?

In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk gesteld worden? U hoort het van mr. Arthur Kan op dinsdag 19 november 2019 tijdens de PE-Pitstop Wwft voor belastingadviseurs. > INFORMATIE EN AANMELDEN

Meer informatie: Jaaroverzicht FIU, 24 juli 2019

Filed Under: Fiscaal nieuws, Formeel belastingrecht, Internationaal & Europees recht, Nieuws

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

eu proof

EU-onderzoek: geen nieuw Europees fiscaal nummer, wel betere controle van bestaande TIN’s

De Europese Commissie heeft onderzoek laten doen naar het gebruik van Taxpayer Identification Numbers (TIN's), oftewel fiscale identificatienummers, en de mogelijkheden om deze nummers beter te controleren. TIN's spelen een belangrijke rol bij de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen EU-lidstaten. Belastingdiensten gebruiken ze om ontvangen gegevens aan de juiste belastingplichtige te koppelen.

belastingaanslag

Verzuimboete sneuvelt door schending verdedigingsbeginsel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigt een aangifteverzuimboete omdat de man vooraf niet de kans kreeg om te reageren. Dat het systeem van de Belastingdienst niet is ingericht op een vooraankondiging, rechtvaardigt de schending van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel niet.

faillissement

Standpunt beëindigde bedrijfsactiviteiten

De Kennisgroep Pijler 2 heeft de vraag beantwoord of een entiteit waarvan de activiteiten voor financiële verslaggevingsdoeleinden als beëindigde bedrijfsactiviteiten (hierna: discontinued operations) worden aangemerkt, die niet ter verkoop werd of wordt gehouden, als een groepsentiteit kwalificeert voor de toepassing van de Wet minimumbelasting 2024.

euro stapel

Landen dringen aan op EU-voorstel overwinst, Brussel wil dat niet

Zes EU-lidstaten dringen aan op een EU-breed voorstel voor een belasting op bedrijven die enorme winst hebben gemaakt door de hoge energieprijzen, maar de Europese Commissie komt voorlopig niet met een plan daarvoor. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis voorafgaand aan overleg met EU-ministers van Economie en Financiën in Dublin.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *