• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Verdieping
  • Thema’s
    • AI & Tax Technology
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid (ESG & CSRD)
    • Estate planning
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • AI & Tax Tech
    • ESG & CSRD
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Addify
    • JES! Knowledge
    • Fiscaal en meer
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Kennisbank

BFT adviseert Wwft-instellingen risicobeleid te actualiseren

17 juli 2020 door Michel Halters

zwartspaarder

Onlangs is de tweede National Risk Assessment witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gezonden. Voor de praktijk zijn 15 grootste risico’s op witwassen samengevat.

Instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, moeten risico’s die zijn geïdentificeerd in de National Risk Assessment (NRA) witwassen bij hun Wwft-risicobeleid betrekken.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) adviseert Wwft-instellingen hun risicobeleid te actualiseren en daarbij de uitkomsten van de tweede NRA witwassen te betrekken.

Meer informatie: Bureau Financieel Toezicht, 14 juli 2020

Filed Under: Adviseur, Fiscaal nieuws, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane
Volgende artikel
Ombudsman krijgt opdracht klachtbehandeling te monitoren

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

online aangifte erfbelasting

Hoe aantrekkelijk is de Belastingdienst als werkgever?

Het werkgeversimago van de Belastingdienst is in 2026 grotendeels stabiel gebleven. De organisatie staat bij potentiële werknemers nog altijd bekend als een werkgever met baanzekerheid, goede arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden en maatschappelijk relevant werk.

Hoge Raad

Greenberg Traurig naar Hoge Raad na miljoenenclaim Tiësto

Advocatenkantoor Greenberg Traurig (GT) stapt naar de Hoge Raad in de zaak rond dj Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto.

wet excessief lenen

Belastingdienst stopt pilot OWR-formulier

De Belastingdienst en de koepel- en beroepsorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA zetten de pilot met het OWR-formulier niet voort. De pilot moest inzicht geven in de kwaliteit van aangiften van aangesloten fiscaal dienstverleners en maakte deel uit van het programma VanZelf goed!

spanje-villa-belasting

Adviseur schendt waarschuwingsplicht bij schijnconstructie

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat een fiscaal adviseur die welbewust een internationale schijnconstructie opzet en uitvoert zonder ondubbelzinnig te waarschuwen voor de ernstige risico's, tekortschiet in zijn zorgplicht. De adviseur is daarom aansprakelijk voor de schade die drie zussen lijden nu de Spaanse fiscus de gebruikte Beckham-regeling weigert.

fiscaal adviseur

Estate planning: onderscheid je als adviseur

Steeds meer cliënten stellen vragen die verder gaan dan rendement, pensioen of hypotheken. Denk aan bedrijfsopvolging, vermogensoverdracht of de bescherming van een partner en kinderen in een samengesteld gezin. Achter dergelijke vragen schuilt vaak een estateplanningvraagstuk. Juist daar kan de adviseur zich onderscheiden.

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Online Basistraining AI voor de fiscale praktijk

Online cursus Eindejaarstips

Masterclass communicatie voor de fiscale professional – pitchen, moeilijke gesprekken & presenteren

Masterclass verantwoord adviseren: Ethiek als kompas in de fiscaliteit

AGENDA

Online cursus Technisch aanmerkelijk belang | PE Accreditatie

Online Basistraining AI voor de fiscale praktijk

Cursus Contracteren en managen van AI-systemen | PE Accreditatie

Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing | PE Accreditatie

Pitstop casuscollege bedrijfsopvolging | PE Accreditatie

Online Basistraining AI voor de fiscale praktijk

Online cursus CV en bedrijfsopvolging

Online cursus Schenken en lenen in familieverband

Meerdaagse opleiding Vastgoedfiscaliteiten

Stoomcursus AI voor Fiscale professionals

Meer opleidingen

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Kennisbank
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • JES! (ESG producten)
  • Fiscaal en meer
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • X
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Lefebvre Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

Aanmelden

 

×