Minister Hoekstra is tevreden over de voortgang van het aanpakken van witwassen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Samenwerking tussen de betrokken partijen is hierbij van doorslaggevend belang. Het gaat dan om de poortwachters van het financieel stelsel, de toezichthouders, de FIU-Nederland, de opsporingsdiensten, het OM en het kabinet.
Het voornemen is begin 2021 het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in te dienen bij de Kamer. Dit conceptwetsvoorstel voorziet in:
- een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om betalingen te ontvangen of te verrichten vanaf € 3.000 in contanten;
- uitwisseling van informatie tussen poortwachters behorende tot dezelfde categorie over klanten met een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering;
- wettelijke mogelijkheden voor banken om gezamenlijk transacties te monitoren; en
- aanvullende maatregelen voor de trustsector.
Gegevensuitwisseling
Verder wordt optimale gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt met het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, dat op 7 december 2020 in de Kamer wordt besproken. Ook de doorontwikkeling van het verwijzingsportaal bankgegevens zal gegevensuitwisseling verder bevorderen. Het wetsvoorstel daarvoor wordt in de eerste helft van 2021 in consultatie gebracht. Daarnaast zal de Europese Commissie begin 2021 wetgevingsvoorstellen publiceren op het terrein van het tegengaan van witwassen.
Meer informatie: Ministerie van Financien, 2 december 2020
Geef een reactie