• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Tools & andere downloads
    • Verdieping
  • Thema’s
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Estate planning
    • Tax Technology
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Fiscaal en meer
    • Taxvice
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials

Voortgang plan van aanpak witwassen

3 december 2020 door Anne-Marie Noordenbos

Onderzoek naar witwassen

Minister Hoekstra is tevreden over de voortgang van het aanpakken van witwassen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Samenwerking tussen de betrokken partijen is hierbij van doorslaggevend belang. Het gaat dan om de poortwachters van het financieel stelsel, de toezichthouders, de FIU-Nederland, de opsporingsdiensten, het OM en het kabinet.

Het voornemen is begin 2021 het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in te dienen bij de Kamer. Dit conceptwetsvoorstel voorziet in:

  • een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om betalingen te ontvangen of te verrichten vanaf € 3.000 in contanten;
  • uitwisseling van informatie tussen poortwachters behorende tot dezelfde categorie over klanten met een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering;
  • wettelijke mogelijkheden voor banken om gezamenlijk transacties te monitoren; en
  • aanvullende maatregelen voor de trustsector.

Gegevensuitwisseling

Verder wordt optimale gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt met het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, dat op 7 december 2020 in de Kamer wordt besproken. Ook de doorontwikkeling van het verwijzingsportaal bankgegevens zal gegevensuitwisseling verder bevorderen. Het wetsvoorstel daarvoor wordt in de eerste helft van 2021 in consultatie gebracht. Daarnaast zal de Europese Commissie begin 2021 wetgevingsvoorstellen publiceren op het terrein van het tegengaan van witwassen.

Meer informatie: Ministerie van Financien, 2 december 2020

Filed Under: Fiscaal nieuws, Internationaal & Europees recht, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Onjuiste berekening voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021
Volgende artikel
Geen tbs bij gebruik gemeenschappelijk pand man/vrouw-firma

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

OESO

OESO publiceert richtlijnen voor implementatie minimumbelasting multinationals

De OESO publiceert technische richtlijnen voor de implementatie van de wereldwijde minimumbelasting voor multinationals.

Belastingverdragen

Nieuwe versies documenten ‘Verdragsstaten IB Ingezetenen’en Verdragsstaten IB niet-ingezeten

Er zijn nieuwe versies gepubliceerd van de documenten 'Verdragsstaten IB Ingezetenen'en Verdragsstaten IB niet-ingezeten.

wereldhandel

Documenten over Besluiten verrekenprijzen en winstallocatie openbaar

De staatssecretaris van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt met informatie over twee Besluiten: het Besluit verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) en het (concept van het) Besluit winstallocatie vaste inrichtingen.

EU

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen

Minister Kaag biedt de Eerste en Tweede Kamer het verslag aan van de Eurogroep en Ecofinraad in Brussel op 16 en 17 januari 2023. Als bijlage is toegevoegd een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën.

pensioen

Visie staatssecretaris op geschillen pensioenen ANARCP

Staatssecretaris Van Rij heeft gereageerd op een brief van de Nederlandse afdeling van de Association of NATO/ACE Retired Civilian Personnel (ANARCP) over het conceptbesluit inkomstenbelasting pensioenen internationale organisaties.

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Online cursus Ontwikkelingen Internationaal Belastingrecht

Online cursus Ontwikkelingen Internationaal Belastingrecht

Online cursus MDR/DAC6 casuïstiek

Online cursus Werken in de grensstreek

PE-Pitstop Emigratie van de aanmerkelijk belanghouder

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Tools en andere downloads
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • Fiscaal en meer
  • Taxvice
  • Tax Talks
  • Contact
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

×