• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Tools & andere downloads
    • Verdieping
  • Thema’s
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Estate planning
    • Tax Technology
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Fiscaal en meer
    • Addify (voorheen Taxvice)
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Duurzaamheid
  • Tools en andere downloads

Belastingadviseurs melden fors meer ongebruikelijke transacties

25 mei 2018 door Anne-Marie Noordenbos

Belastingadviseurs meldden in 2017 in totaal 342 transacties als ongebruikelijk, een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dit blijkt uit het jaarrapport van De Financial Intelligence Unit Nederland.

De Financial Intelligence Unit Nederland (de FIU-Nederland) verklaarde in 2017, 40.546 transacties met een totale waarde van bijna € 6.7 miljard verdacht, het hoogste bedrag sinds de oprichting. In 2017 ontving de FIU-Nederland ruim 360.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. De in de wet aangewezen instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, dienen transacties bij de FIU-Nederland te melden waarbij het vermoeden bestaat dat deze een verband hebben met witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt deze meldingen en verklaart deze verdacht als daar een aanleiding voor bestaat. Bij beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen, accountants en trustkantoren bleef het aantal meldingen ongeveer gelijk of nam zelfs af.

 

Recordbedrag

In 2017 heeft de FIU-Nederland 40.546 transacties verdacht verklaard en overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. De verdacht verklaarde transacties variëren van aard en omvang. De verdachte transacties kunnen onder meer informatie bieden voor de start van een opsporingsonderzoek of als bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van relaties binnen een crimineel netwerk.

 

Witwassen door het gebruik van cryptocurrencies

Het gebruik van cryptocurrencies nam toe. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gerelateerd aan cryptocurrencies steeg over de laatste vijf jaar van 300 in 2013 naar circa 5000 in 2017. De wereldwijde toenemende mate van aandacht voor dit onderwerp kan er aan hebben bijgedragen dat er in 2017 meer onderzoek op dit onderwerp werd verricht. Mede doordat meldende instellingen zoals payment service providers en banken steeds meer grip krijgen op het herkennen van ongebruikelijke cryptocurrency-gerelateerde transacties neemt het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op dit gebied de laatste jaren toe. De FIU-Nederland waarschuwt daarbij dat de toename van het aantal meldingen niet per definitie hoeft te duiden op een algehele criminalisering ten aanzien van cryptocurrencies.

 

Terrorismefinanciering

In 2017 werden 3.139 transacties door de FIU-Nederland verdacht verklaard op basis van een mogelijk verband met het financieren van terrorisme, onderzoeken naar contraterrorisme of een verbinding met een uitreis naar gebieden waar Islamitische Staat actief was. Ook zag de FIU-Nederland dat bij het analyseren van aan terrorisme geassocieerde transacties, dat er in sommige gevallen sprake was van geldstromen die ook te maken hadden met andere criminele activiteiten.

Meer informatie: Financial Intelligence Unit Nederland 22 mei 2018

Filed Under: Fiscaal nieuws, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Eén handtekening kan voor twee staan
Volgende artikel
Verreken btw niet zelf

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

ECLI:NL:RBROT:2023:4380 Rechtbank Rotterdam, 25-05-2023, ROT 22/1077

Parkeerbelasting. Verweerder heeft terecht geen punt aan proceskosten voor de hoorzitting toegekend. Meer informatie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:4380&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

ECLI:NL:RBNHO:2023:4754 Rechtbank Noord-Holland, 17-04-2023, AWB – 23 _ 2330

Douane. Verzoeken om voorlopige voorziening om vrijgave van “crimping tools”. Deze zijn niet vrijgegeven vanwege de honorering van een verzoek om handhaving van de octrooihouder op grond van gestelde inbreuk op octrooirecht. Bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de douanekamer. De bescherming van het octrooirecht valt onder het douanetoezicht. Niet vrijgeven van goederen op grond van... lees verder

sportverenigingen NOW

Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

Om te bepalen of er sprake is van passieve verhuur, moet alleen worden gekeken naar de prestatie die de verhuurder zelf verricht. Hoe de huurder het onroerend goed gebruikt, maakt niet uit.

ECLI:NL:RBZWB:2023:3307 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-05-2023, BRE 22/2414

Artikel 3.119a van de Wet IB 2001 Meer informatie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3307&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

ECLI:NL:RBZWB:2023:3262 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-05-2023, BRE 20/8327 en 20/8328

Deze uitspraak is niet voorzien van een samenvatting. Meer informatie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3262&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Tools en andere downloads
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • Fiscaal en meer
  • Addify (voorheen Taxvice)
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

×