Juweliers zouden niet altijd melden dat dure horloges contact worden afgerekend zegt de FIOD in het AD. Verkopers van exclusieve horloges moeten alerter zijn op witwassende criminelen.
Verkopers zijn verplicht betalingen boven € 10.000 te melden als ongebruikelijke transactie. De horloges zijn gewild bij criminelen, zegt FIOD-directeur Bosch bij de NOS. Ze worden gezien als statussymbool, behouden hun waarde en dienen ook als betaalmiddel voor criminele diensten. Door ze aan te schaffen met crimineel verworven geld wordt dat witgewassen.
Een juwelier is medeverantwoordelijk voor het witwassen als hij of zij de klant weliswaar verdacht vindt maar het horloge wel verkoopt. Justitie heeft een zaak in onderzoek tegen een juwelier die heeft geholpen bij witwassen. Justitie en politie zijn in gesprek met de juweliersbranche om iedereen meer bewust te maken van de handelwijze van criminelen. Ook de kennis die uit de opsporingen wordt opgedaan, wordt met de juweliers gedeeld.
Bron: AD, 6 april 2021
Geef een antwoord