Minister Hoekstra van Financiën waarschuwt dat de komende tijd nog meer berichten over witwaspraktijken zullen verschijnen. Dit zei hij in antwoord op Kamervragen.
De minister was naar de Kamer geroepen om uitleg te geven over het bericht dat de Russische multimiljardair Roman Abramovich via de ING in Amsterdam voor ruim 1,1 miljard euro aan verdachte betalingen heeft gedaan.
Hoekstra: ‘We hebben in Nederland en in Europa wat betreft witwassen echt een levensgroot probleem. Het goede nieuws: ik denk dat we dat wel veel scherper zien dan een paar jaar geleden en dat we inmiddels ook met een aantal maatregelen zijn gekomen die wel degelijk succes zullen sorteren en voor een deel ook al aan het sorteren zijn. Maar je moet ook niet naïef zijn. Er is heel veel meer nodig.
Hoe meer stoeptegels wij en de toezichthouders gaan optillen en hoe meer de banken dat ook zelf doen, hoe meer van dit soort dingen die niet kunnen, we zullen vinden. Dat zal ook de realiteit zijn de komende periode.’
Poolse toezichthouder
Hoekstra gaf aan dat hij contact heeft opgenomen met DNB en met de AFM. Hij zal de Kamer hierover verder informeren. Wel is het ingewikkeld om er meer in detail in Nederland onderzoek naar te doen. De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank zijn hier niet bevoegd. Het is de Poolse toezichthouder die hier met informatie moet komen. Volgens het FD worstelt ING al jaren met zijn Poolse dochter ING Bank Slaski.
Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste fiscale nieuws? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief van Taxence.
Geef een antwoord