De Algemene leidraad Wwft wordt op een aantal punten aangepast. Het is mogelijk nu te reageren op de aanpassingen die ter consultatie zijn voorgelegd. Deze zijn in het consultatiedocument geel gearceerd.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wil voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering.
De Algemene leidraad Wwft biedt instellingen guidance bij de toepassing van de verplichtingen uit die wet. Door onder andere de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn moet de bestaande leidraad worden aangepast. De internetconsultatie staat open tot 5 juli 2021.
Bron: Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft, 7 juni 2021
Online cursus ontnemen en witwassen
Mr. Ed van Liere bespreekt de theorie rondom ontnemen en witwassen zowel vanuit het perspectief van de advocaat als de advocaat-generaal. Wat is het gevolg voor de praktijk?
Geef een antwoord