Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over een voorstel om de toegang tot de UBO-registers te beperken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022.
Het Hof oordeelde dat het te ver gaat om een register met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden open te stellen voor de hele bevolking van een lidstaat.
De voorgestelde beperking houdt in dat enkel nog toegang behouden tot de UBO-registers:
- a. partijen waarvan op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIU’s, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen en – in het geval van het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies – natuurlijke en rechtspersonen voor zover het juridische constructies betreft met een meerderheidsbelang in een buiten de EU opgerichte juridische entiteit;
- b. partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop;
- c. Bestuursorganen waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting noodzakelijk is om UBO’s te achterhalen; en
- d. Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.
De internetconsultatie staat open tot en met 28 juni 2023.
Geef een reactie