De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend om het voorstel tot invoering van de Wet UBO-register aan te passen. Hierdoor zal de Kamer van Koophandel verplicht worden na een foutmelding van de gegevens in het Handelsregister te vermelden dat deze gegevens in onderzoek zijn.
De voorgestelde Wet UBO-register bepaalt onder andere dat een aangewezen bevoegde autoriteit melding doet aan de Kamer van Koophandel (KvK) van iedere mogelijke onjuistheid in het Handelsregister. Deze meldplicht geldt niet als het vervullen van deze plicht de uitoefening van de wettelijke taak of bevoegdheid van de aangewezen bevoegde autoriteit onnodig zou doorkruisen. Het is de bedoeling dat het KvK na zo’n melding in het register vermeldt dat de gegevens in onderzoek zijn. Dit is volgens de staatssecretaris juist bij de gegevens over ultimate beneficial owners (UBO’s) zeer relevant. Instellingen moeten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) immers onderzoek doen naar de UBO van hun cliënt. Als dit gegeven in onderzoek is door de Kamer van Koophandel, kan dat een aanleiding voor een instelling zijn om zelf diepgaander onderzoek te doen naar de cliënt. Het heeft dus een belangrijke signaleringsfunctie. Door een fout in het wetsvoorstel was deze bedoelde verplichting van de KvK echter niet geregeld. Met een nota van wijziging is dit euvel verholpen.
Wet: art. 34 Handelsregisterwet
Meer weten over de implementatie van het UBO-register? Kom naar de masterclass op 11 december 2019. > Meer informatie
Meer informatie: ministerie van Financiën 4 oktober 2019, nr. 2019-0000103895
