De ministerraad heeft 25 september ingestemd met het voorstel om het voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk om voor transacties boven de 3.000 euro met contant geld te betalen.
Het wordt ook voor banken, andere financiële instellingen en notarissen makkelijker om gegevens te delen. Verder wordt gezamenlijke transactiemonitoring door banken wettelijk mogelijk gemaakt. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen. Dit staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken.
Trustsector
De witwaswet richt zich ook op de trustsector, waar de wetgeving de afgelopen jaren niet goed is nageleefd, stelt het kabinet. Transacties via landen die op dit vlak een hoog risico vormen, worden verboden.
Bron: rijksoverheid 25 september 2020
Geef een antwoord