• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Tools & andere downloads
    • Verdieping
  • Thema’s
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid
    • Estate planning
    • Tax Technology
    • Alle thema’s
  • Belastingplan
  • Opleidingen
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Fiscaal en meer
    • Addify (voorheen Taxvice)
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Tools en andere downloads

MvF werkt aan betere toegankelijkheid Wwft-procedures

2 februari 2022 door Anne-Marie Noordenbos

Controle door fiscus

Minister Kaag gaat overleggen met de NVB en DNB om te kijken of er mogelijkheden zijn om voor kleinschalige lokale liefdadigheidsorganisaties de Wwft-procedures beter toegankelijk te maken. Dit antwoordt de minister op Kamervragen over ongewenste effecten van strengere regelgeving om fraude en witwassen tegen te gaan. 

Minister Kaag heeft specifiek over de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet van de vierde antiwitwasrichtlijn op instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) vallen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek geven samen met de evaluatie door de Europese Commissie een beeld van de effecten van deze wetgeving. Deze evaluatie wordt in de eerste helft van 2022 met beide Kamers gedeeld. De Algemene Rekenkamer verricht op dit moment onderzoek naar de opbrengsten van de meldketen. Naar verwachting presenteert de Algemene Rekenkamer haar rapport in het voorjaar van 2022.

Uitvoering Wwft

Naast deze evaluaties is het ministerie in voortdurend overleg met toezichthouders, opsporingsinstanties en vertegenwoordigers van financiële instellingen om actuele onderwerpen op het gebied van witwassen en betalingsverkeer te bespreken. In deze gesprekken komt ook de constatering aan bod dat consumenten en rechtspersonen vaker geconfronteerd worden met de gevolgen van de uitvoering van de Wwft. Signalen die Kaag ontvangt over onwenselijke gevolgen van antiwitwaswetgeving neemt de minister serieus. Kaag is in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Nederlandsche Bank (DNB) om te kijken waarom er knelpunten voor burgers ontstaan in de toepassing van de Wwft en welke groepen in de samenleving hiervan negatieve effecten ondervinden.

Daarnaast werkt de NVB op dit moment aan een inventarisatie van de tot op heden bekende knelpunten die hopelijk meer inzicht biedt in deze problematiek en handvatten biedt voor oplossingen. Vooralsnog heeft de minister geen signalen dat het voor goede doelen of kerken op dit moment onmogelijk is om een bankrekening te openen. Kaag herkent wel dat dit bewerkelijker is dan voorheen en dat het bij sommige banken op dit moment niet mogelijk is voor specifieke rechtsvormen om direct een rekening te openen.

Onvoldoende naleving in deel bancaire sector

Voorts heeft DNB in 2021 aangegeven dat er nog onvoldoende naleving is in een deel van de bancaire sector en dat de problemen omvangrijk en persistent zijn. Banken hebben de zelfstandige verantwoordelijkheid om deze achterstanden in te lopen en de verwachting is dat deze op termijn zullen zijn weggewerkt. DNB noemt dat bij 28 banken (ongeveer een derde van alle banken die onder Wwft-toezicht van DNB vallen) herstel- en verbetertrajecten lopen. Dit is, samen met de teruglopende risicobereidheid van banken voor Wwft-gerelateerde risico’s maar ook andere integriteitsrisico’s, een mogelijke verklaring voor het feit dat sommige rechtsvormen niet direct een rekening kunnen openen bij bepaalde banken. De omvang van een klant is niet van doorslaggevende betekenis voor de mate van risico. Kleine organisaties komen dan ook niet per se in aanmerking voor een lichtere beoordeling. Kaag gaat overleggen met de NVB en DNB – en ook de branchevertegenwoordiging – om te bezien of er mogelijkheden zijn om voor kleinschalige lokale liefdadigheidsorganisaties de Wwft-procedures beter toegankelijk te maken door betere informatieverstrekking naar deze organisaties en duidelijker onderscheid aan te brengen tussen rechtsvormen met een hoger en lager risico.

Bron: Antwoorden op Kamervragen over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude, nr. 2022-0000012567, Ministerie van Financien, 2 februari 2022

Online cursus aansprakelijkheid van de adviseur

Bij de naleving van de Wwft kan de belastingadviseur rekenen op een toenemende belastingstelling. De belastingadviseur kan ook langs civiele weg met claims worden geconfronteerd. Hierbij gaat het niet alleen om ontevreden cliënten die schadevergoeding vorderen vanwege wanprestatie. Ook de Belastingdienst maakt in voorkomend geval gebruik van zijn civiele bevoegdheden om niet-betaalde belastingschulden op derden te verhalen. In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? In deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen.

Meer informatie en aanmelden

Filed Under: Financiële planning, Fiscaal nieuws, Formeel belastingrecht, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Digitale aangifteformulieren erfbelasting 2019 en 2018 binnenkort tijdelijk offline, 2017 voorgoed
Volgende artikel
De vijf belangrijkste redenen om nú met Tax Tech aan de slag te gaan 

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

KGS VvE-aandeel en derdengeldrekening notaris in rechtsherstel box 3

De Kennisgroep Inkomstenbelasting niet-winst heeft de vragen beantwoord op welke wijze een aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars en een geldbedrag dat tijdelijk op een derdenrekening van een notaris is gestald, worden behandeld in het rechtsherstel box 3.

lijfrentepremie

Rechtbank mag IMSV ‘verrekenen’ bij samenhangende zaken

Onder omstandigheden is een in de bezwaarprocedure toegekende immateriële schadevergoeding te verrekenen met de schadevergoeding voor de beroepsfase.

vakantiewoning zweden

Rechtbank neemt waardestijging vastgoed mee in box 3

Volgens rechtbank Den Haag moet men voor het toepassen van rechtsherstel met betrekking tot box 3 ongerealiseerde vermogenswinsten op vastgoed meenemen in het werkelijk behaald rendement.

Belastingdienst

AVG-inzageverzoeken Belastingdienst vaak niet op tijd afgehandeld

Een groot deel van de AVG-inzageverzoeken wordt niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot AVG-inzageverzoeken bij de Belastingdienst.

AOW-uitkering

KGS alleenstaande ouderenkorting als AOW ongehuwden niet is aangevraagd

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of twee gehuwde belastingplichtigen die om medische redenen niet meer samenwonen recht hebben op de alleenstaande ouderenkorting.

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Opleidingen

Masterclass Pensioen voor de ondernemer

Cursus Recente wijzigingen box 3

Specialisatieopleiding Vermogensstructurering

On demand cursus Wet toekomst pensioenen

Webinar Recente wijzigingen Box 3

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Tools en andere downloads
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • Fiscaal en meer
  • Addify (voorheen Taxvice)
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?

×