Snel: effectieve btw-fraudebestrijding beter dan wijziging wetgeving

4 juni 2019 door Anne-Marie Noordenbos Leave a Comment

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over de aanpak van btw-fraude. Hij is er niet van overtuigd dat met de voorgestelde rigoureuze wijziging van het btw-systeem fraude wordt voorkomen. Snel investeert liever in effectieve fraudebestrijding waar het bedrijfsleven zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Snel geeft een korte impressie wat er in Nederland allemaal wordt gedaan aan de bestrijding van btw-fraude op operationeel en politiek niveau alsmede binnen de internationale samenwerking.

Sinds een aantal jaren beschikt Nederland over een detectietool specifiek gericht op btw-carousselfraude. Fraudesignalen komen binnen en worden geanalyseerd. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het ontdekken en afvoeren van de zogenaamde ploffers maar juist ook op het in kaart brengen van de totale keten. Bedrijven die handelen in risicoproducten worden hiervan door middel van waarschuwingsbrieven op de hoogte gesteld. Indien daartoe aanleiding is wordt vervolgens door de FIOD een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Samenwerking

Naast de plofketens besteedt Nederland ook veel aandacht aan de zogenoemde conduit of doorvoerbedrijven. Zij voorzien de plofketens in andere lidstaten immers van de handel om te kunnen frauderen. Daarnaast werkt Nederland sinds 2010 samen in Eurofisc, een early warning systeem waarin alle lidstaten actief samenwerken in de strijd tegen btw-fraude. Volgens Snel hebben tot nu toe juist operationele methoden als Eurofisc, samenwerking en data-analyse ervoor gezorgd dat de fraude steeds sneller en beter wordt bestreden zonder dat wetgeving ingrijpend hoeft te wijzigen en het bedrijfsleven onnodig wordt belast.

Meer informatie: Ministerie van Financien, 29 mei 2019