De Autoriteit Persoonsgegevens wil een nadere onderbouwing waarom banken en andere private instellingen toegang moeten kunnen krijgen tot publieke registers. Dit blijkt uit een brief die de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer stuurden.
In de brief geven ze een overzicht van de voortgang van de aanpak van de bestrijding van witwassen. De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart. Dit wetsvoorstel bevat het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroeps- en bedrijfsmatige handelaren in goederen en neemt belemmeringen weg voor gegevensdeling tussen poortwachters. Daarnaast zijn de Wet transparantie maatschappelijke organisaties en de wijziging van de Wwft BES aangeboden bij de Raad van State voor advisering. De Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden wordt gereed gemaakt voor indiening bij de Kamer. Tot slot zijn de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden en andere juridische entiteiten aangeboden voor behandeling in de Eerste Kamer.
Advies AP
Afgelopen september is advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van het BSN, de toegang tot de Basisregistratie personen en tot de afgesloten gegevens in het UBO-register. De AP vindt dat de minister beter moet onderbouwen waarom banken en andere private instellingen met een poortwachtersfunctie deze informatie nodig hebben. De noodzaak van de voorgestelde maatregelen is onvoldoende duidelijk. Nader overleg tussen het ministerie en de AP volgt.
Trustsector
Nederland kent met ingang van 1 januari 2019 de strengste eisen aan trustdienstverlening binnen de Europese Unie. Maar de wetgeving wordt niet volledig nageleefd en integriteitrisico’s blijven bestaan. Dat vindt Hoekstra niet aanvaardbaar en hij komt met drie maatregelen.
Ten eerste wordt het gebruik van trustkantoren als doorstroomvennootschap verboden. Daarnaast komt een verbod voor trustkantoren op het verlenen van diensten waarbij landen betrokken zijn die a) op de lijst van derde-hoogrisicolanden staan of b) op de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve derde landen op belastinggebied staan. In die gevallen is sprake van een cumulatie van risico’s die wij onbeheersbaar achten in een sector waarbij de diensten op zichzelf al inherent hoge integriteitrisico’s met zich brengen.
Tot slot wordt een onderzoek gestart naar illegale trustdienstverlening om in beeld te krijgen of de strengere eisen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de hierboven aangekondigde maatregelen leiden tot verplaatsing naar de illegaliteit.
Meer informatie: Kamerbrief Ministerie van Financiën, 14 januari 2020, Advies toegang tot gegevens voor poortwachters in de aanpak van witwassen. 14 januari 2020
