• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Verdieping
  • Thema’s
    • AI & Tax Technology
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid (ESG & CSRD)
    • Estate planning
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • AI & Tax Tech
    • ESG & CSRD
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Addify
    • JES! Knowledge
    • Fiscaal en meer
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Kennisbank

Voortgang aanpak witwassen

15 januari 2020 door Anne-Marie Noordenbos

aanpak witwassen; belastingparadijs

De Autoriteit Persoonsgegevens wil een nadere onderbouwing waarom banken en andere private instellingen toegang moeten kunnen krijgen tot publieke registers. Dit blijkt uit een brief die de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer stuurden.

In de brief geven ze een overzicht van de voortgang van de aanpak van de bestrijding van witwassen. De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart. Dit wetsvoorstel bevat het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroeps- en bedrijfsmatige handelaren in goederen en neemt belemmeringen weg voor gegevensdeling tussen poortwachters. Daarnaast zijn de Wet transparantie maatschappelijke organisaties en de wijziging van de Wwft BES aangeboden bij de Raad van State voor advisering. De Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden wordt gereed gemaakt voor indiening bij de Kamer. Tot slot zijn de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden en andere juridische entiteiten aangeboden voor behandeling in de Eerste Kamer.

Advies AP

Afgelopen september is advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van het BSN, de toegang tot de Basisregistratie personen en tot de afgesloten gegevens in het UBO-register. De AP vindt dat de minister beter moet onderbouwen waarom banken en andere private instellingen met een poortwachtersfunctie deze informatie nodig hebben. De noodzaak van de voorgestelde maatregelen is onvoldoende duidelijk. Nader overleg tussen het ministerie en de AP volgt.

Trustsector

Nederland kent met ingang van 1 januari 2019 de strengste eisen aan trustdienstverlening binnen de Europese Unie. Maar de wetgeving wordt niet volledig nageleefd en integriteitrisico’s blijven bestaan. Dat vindt Hoekstra niet aanvaardbaar en hij komt met drie maatregelen.

Ten eerste wordt het gebruik van trustkantoren als doorstroomvennootschap  verboden. Daarnaast komt een verbod voor trustkantoren op het verlenen van diensten waarbij landen betrokken zijn die a) op de lijst van derde-hoogrisicolanden staan of b) op de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve derde landen op belastinggebied staan. In die gevallen is sprake van een cumulatie van risico’s die wij onbeheersbaar achten in een sector waarbij de diensten op zichzelf al inherent hoge integriteitrisico’s met zich brengen. 

Tot slot wordt een onderzoek gestart naar illegale trustdienstverlening om in beeld te krijgen of de strengere eisen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de hierboven aangekondigde maatregelen leiden tot verplaatsing naar de illegaliteit.

Meer informatie: Kamerbrief Ministerie van Financiën, 14 januari 2020, Advies toegang tot gegevens voor poortwachters in de aanpak van witwassen. 14 januari 2020

Filed Under: Fiscaal nieuws, Formeel belastingrecht, Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Steken laten vallen bij bedrijfsoverdracht is een kostbare zaak
Volgende artikel
Onttrekking of gebruikelijk loon: lood om oud ijzer

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

adviseur meldpunt

Standpunt kwijtscheldingswinstvrijstelling

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

medische hulpmiddelen en btw

Kabinet werkt aan eenvoudiger zorgkostenaftrek

Staatssecretaris Van Oostenbruggen geeft antwoord op Kamervragen over het artikel 'Chronisch zieken worden opgejaagd door vooringenomen controles van de Belastingdienst'.

transfer pricing

A-G: verlengde navorderingstermijn geldt niet bij factoring fees

A G Wattel: geen verlengde navorderingstermijn bij voldoende aanknopingspunten in Nederlandse administratie

afpakken crimineel vermogen

Internetconsultatie implementatie Confiscatierichtlijn

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsultatie gestart over de implementatie van de Confiscatierichtlijn. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken verruimd.

schuld aansprakelijkheid beestuurder

HR: Regeling bestuurdersaansprakelijkheid niet strijdig met evenredigheidsbeginsel

Regeling bestuurdersaansprakelijheid niet strijdig met evenredigheidsbeginsel; geen wettelijke ruimte voor belangenafweging bij één bestuurder

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

Opleidingen

Masterclass Belastingcontrole met steekproeven vs Tax Monitoring

PE-Pitstop Actualiteiten Formeel Belastingrecht

AGENDA

Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing

Verdiepingscursus Tweetrapsmakingen opzetten en afwikkelen

Masterclass Management- en werknemersparticipatie

Verdiepingscursus Erven en schenken

Online cursus AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Stoomcursus Estate planning praktisch ingezet

Webinar Belastingplan 2026

Online cursus Wet Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (incl. aanpassing FGR)

Online cursus Afwikkeling van overnameregelingen in firmacontract en statuten

Cursus ESG Reporting & Datamanagement

Meer opleidingen

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Kennisbank
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • JES! (ESG producten)
  • Fiscaal en meer
  • Addify
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • X
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Lefebvre Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?


Wilt u een correct e-mailadres invullen?

Inschrijving bevestigen

We hebben je een e-mail gestuurd met daarin een bevestigingslink. Nadat je op deze link hebt geklikt is jouw inschrijving bevestigd. Indien je binnen 15 minuten geen e-mail in jouw inbox aantreft, controleer dan alstublieft jouw spam folder.

Jouw inschrijving is voltooid

Hartelijk dank voor jouw inschrijving voor nieuwsbrief Taxence. Je ontvangt binnenkort jouw eerste nieuwsbrief. Indien je je wilt afmelden kun je gebruik maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

×