Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt verboden. Er komt een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland.
Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. Deze maatregelen zouden bij voorkeur in Europees verband worden geregeld. Omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt wordt nationale spoedwetgeving voorbereid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Daarna wordt het ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer. Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. Het leidt niet tot meer bevriezingen.
Doorstroomvennootschappen
In het wetsvoorstel wordt ook een verbod om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied geregeld. Daarom wordt voorgesteld om het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van doorstroomvennootschappen door trustkantoren geheel te verbieden. Deze maatregel is eerder door het vorige kabinet aangekondigd.
Geef een reactie