Criminelen maken veel gebruik van contante betalingen om geld wit te wassen in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken. Justitie maakt zich zorgen over deze praktijken, omdat het criminele geld zo in de samenleving terechtkomt, aldus hoofdofficier Michiel Zwinkels in NRC.
In sectoren zoals pakketbezorging, zorg, bouw en land- en tuinbouw wordt contant geld met een criminele herkomst witgewassen via onderaannemers. Medewerkers van deze onderaannemers worden betaald met crimineel contant geld.
Volgens een analyse van de Financial Intelligence Unit (FIU) is dit de eerste stap in een relatief eenvoudige constructie om geld wit te wassen. Deze vorm van witwassen komt steeds vaker voorkomt en heeft grote gevolgen heeft voor de economie. Met het zogenaamde Cash Compensatie Model betalen onderaannemers in arbeidsintensieve sectoren hun werknemers met contant geld uit criminele netwerken, waardoor ze belasting kunnen ontduiken. Voor hun werkzaamheden sturen ze facturen naar hun opdrachtgevers, die via het normale bankverkeer worden betaald. Hierdoor wordt het criminele contante geld legaal via de bank ontvangen en krijgt het een legale herkomst. Dit systeem zorgt voor oneerlijke concurrentie, belastingontduiking en vergroot de kans op arbeidsuitbuiting.
Zwinkels pleit voor meer aandacht van de politiek en betere samenwerking tussen overheidsinstanties om witwassen aan te pakken. Privacywetgeving belemmert vaak het delen van gevoelige informatie tussen het Openbaar Ministerie en lokale overheden, wat de aanpak van witwassen bemoeilijkt.
Bron: NRC, 11 maart 2025
Geef een reactie