De financiële inlichtingendienst vermoedt dat er in Nederland sprake is van grootschalige cash betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Ook ziet de FIU-Nederland zeer grote bedragen omgaan in sanctieontwijking. Dit blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).
De ruim 180.000 meldingen waren goed voor ruim € 25 miljard aan zwart geld. Belangrijker dan deze cijfers zijn de patronen en fenomenen die voortkwamen uit de analyses schrijft de FIU. In het jaaroverzicht benoemt de FIU meerdere ontwikkelingen. Eén daarvan is een witwasmethodiek genaamd Cash Compensatie. Uit analyses van de FIU-Nederland is gebleken dat grote, bekende bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de pakketbezorging bij (onder)aannemers werkopdrachten uitzetten en hiervoor giraal betalen. Bij deze onderaannemers vinden echter niet of
nauwelijks girale loonbetalingen plaats, werknemers worden contant uitbetaald. De FIU-Nederland heeft aanwijzingen dat het hiervoor gebruikte contante geld vaak een criminele herkomst heeft. Dit contante geld dat bij criminelen wordt aangekocht, wordt door de onderaannemers gecompenseerd door middel van girale (factuur)betalingen. Met dat girale geld worden (luxe) goederen, diensten of vastgoed gekocht of er worden criminele activiteiten mee gefinancierd. Op deze manier worden criminelen gecompenseerd voor het contante geld dat ze hebben ingebracht. De betalingen in deze witwasmethodiek lijken
vaak gefaciliteerd te worden door ondergronds bankiers. Werk waar onze maatschappij mede op draait wordt via deze constructies betaald met crimineel contant geld. Dit laat wederom zien dat er in de Nederlandse samenleving sprake is van een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Naast witwassen brengt dit fenomeen meerdere risico’s met zich mee zoals arbeidsuitbuiting, oneerlijke concurrentie en fraude. FIU-Nederland ziet Cash Compensatie als een van de manieren waarmee misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen en waardoor de integriteit van het financiële stelsel wordt aangetast.
Zorgfraude in georganiseerd verband
Een tweede aspect dat dit jaar uit analyses naar voren kwam, zijn indicaties van zorgfraude. Ontwikkelingen die al eerder ingezet zijn, maar waarvan het beeld verder versterkt is in 2023. Zo zag de FIU-Nederland zorgfraude in georganiseerd verband, waarbij regelmatig sprake was van complexe netwerken van meerdere rechtspersonen en waarbij in sommige gevallen een link zichtbaar was naar verwevenheid met zware criminaliteit. De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering vraagt nadrukkelijk om een internationale focus.
Geef een reactie